证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-013
深圳市宝明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一
次（临时）会议于 2023 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议
通知于 2023 年 3 月 22 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高
级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事张春
先生、赵之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以视频通讯方式出席
会议。本次会议由董事长李军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本
次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市宝明科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 3 月 28 日作为预留授予日，
以 6.49 元/股的授予价格向符合授予条件的 90 名激励对象授予 100.00 万股限制
性股票。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张春先生、巴音及合
先生、张国宏先生作为本次激励计划预留授予的激励对象，关联董事李云龙先生
作为本次激励计划预留授予的激励对象的关联方，对本议案回避表决。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股
票的公告》。
三、备查文件：
意见。
特此公告。
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