证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-034
债券代码:149777 债券简称:22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十八次会议于2023年3月23日以电子邮件方式
发出通知，2023年3月28日以通讯方式召开。会议应到董事9
人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议9人，无董
事委托出席），5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景
昌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董
事职务的议案》
根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提议，
由于工作变动，拟免去公司第七届董事会非独立董事陈建东
先生和唐福荣先生的董事职务。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
由于工作变动，公司非独立董事陈建东先生和唐福荣先
生拟离任董事职务，根据公司第一大股东福建建工集团有限
责任公司提名，经公司董事会提名委员会审查同意，提名李
楠先生和魏绍鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人，任期和本届董事会一致。李楠先生和魏绍鹏先生简历详
见附件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员
的议案》
鉴于公司非独立董事陈建东先生和唐福荣先生离任董
事职务，根据《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》
等制度规定，免去陈建东先生董事会战略委员会委员、董事
会薪酬与考核委员会委员职务，免去唐福荣先生董事会提名
委员会委员职务，增补李楠先生为公司董事会战略委员会委
员及董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期和本届董事
会一致；增补魏绍鹏先生为公司董事会提名委员会委员候选
人，任期和本届董事会一致。
本议案需待股东大会通过《关于陈建东先生和唐福荣先
生离任董事职务的议案》和《关于增补公司非独立董事的议
案》后，本议案表决结果方可生效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于制定<远期外汇交易管理制度>的
议案》
为规范公司外币远期外汇交易业务的操作，加强对远期
外汇交易的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》，中国人民银行《结汇、售汇及付汇管
理规定》等国家法律法规及规范性文件的规定，结合公司实
际经营情况，制定《远期外汇交易管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的议案》
公司拟于 2023 年 4 月 13 日（星期四）召开 2023 年第二
次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023－036）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
关事项的独立意见。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
附件
李楠同志和魏绍鹏同志的简历
李楠，男，1982 年 6 月出生，法学博士研究生。历任厦
门出入境检验检疫协会会员开发部副部长、中核华辰建设有
限公司投融资业务中心主任、福建建工集团有限责任公司创
新业务事业部副总经理，现任福建建工股权投资有限公司董
事长、法定代表人、总经理。
李楠同志与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关
系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门
处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国
执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），不是失
信被执行人。
魏绍鹏，男，1990 年 11 月出生，工学博士研究生，高
级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员、副
总经理，现任福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事
会办公室）副总经理（主持工作）、董事会秘书。
魏绍鹏同志与本公司、控股股东和实际控制人没有关联
关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部
门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名
单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中
国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），不是
失信被执行人。
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