股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2023—005
债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日以电子邮
件方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 27 日以
现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。公司全体监事和高
管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长孙方先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、公司 2022 年年度报告及摘要
《公司 2022 年年度报告》及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告
本 530.74 亿元，较去年同期增加 1.31%；归属于母公司所有者的净利润 70.10
亿元，较去年同期增加 42.83%。
算 585.82 亿元，较去年同期实际增加 10.38%；归属于母公司所有者的净利润预
算 70.77 亿元，较去年同期实际增加 0.96%。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、公司 2022 年度利润分配方案
公司 2022 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
每股拟派发现金红利 1.05 元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转
增股本。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2022 年度利润分配
方案的公告》（公告编号：临 2023-007）。
公司独立董事对该利润分配方案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、公司 2022 年度总经理工作报告
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、公司 2022 年度董事会工作报告
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事 2022 年度述职报告
听取《独立董事 2022 年度述职报告》，并同意提交公司股东大会听取。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《独立董事 2022 年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
七、关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案
同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审
计机构，负责公司财务和内控审计工作。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘 2023 年度外部
审计机构的公告》（公告编号：临 2023-008）。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于确认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联
交易的议案
本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于确认 2022 年度日常
关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、公司 2022 年度内部控制评价报告
表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司 2022 年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
十、公司 2022 年度社会责任报告
表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司 2022 年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
十一、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所
网站。
十二、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
开发行可转换公司债券募资资金 22,288.52 万元，使用 2022 年公开发行可转换
公司债券募资资金 159,882.05 万元。
表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-010）。
公司独立董事对该专项报告发表了同意的独立意见。
十三、关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案
同意公司及其下属全资子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度共计
不超过 331.17 亿元，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等
各种贷款及融资业务。
表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2023 年度向金融机
构申请综合授信的公告》（公告编号：临 2023-011）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、关于财务公司为关联方提供金融服务的持续风险评估报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和
《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对下属淮北矿业集团财务有限公司
其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行持续风
险评估，形成持续风险评估报告。
本报告涉及关联交易，表决结果为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生回避表决。
《关于财务公司为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》同日刊登在上
海证券交易所网站。
公司独立董事对该风险评估报告发表了同意的独立意见。
十五、关于制订《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案
为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事、监事的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司
健康、持续、稳定发展，依据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结
合公司实际情况，特制订《公司董事、监事薪酬管理制度》。
表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司董事、监事薪酬管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案
为进一步规范公司总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行使职权，
充分发挥经营层的作用，提高议事效率，推进企业持续健康发展，根据《公司章
程》
《公司“三重一大”决策制度实施办法》
《公司董事会授权经理层及总经理向
董事会报告工作制度》等，特制定《公司总经理办公会议事规则》。
表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司总经理办公会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站。
十七、关于公司会计政策变更的议案
根据中华人民共和国财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释
第 16 号》的相关规定和要求，同意公司对现采用的相关会计政策进行相应变更。
表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：临 2023-012）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十八、关于公司会计估计变更的议案
根据中华人民共和国财政部和应急管理部 2022 年 11 月 21 日发布的《企业
安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定和要求，同意公司下属非煤矿山
开采、建设工程施工等企业自 2022 年 11 月起按最新要求提取和使用安全生产费
用。
表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公
告》（公告编号：临 2023-013）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十九、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
公司定于 2023 年 4 月 27 日（星期四）召开 2022 年年度股东大会，审议上
述第一至三、五、七至八、十三、十五共 8 项议案、第九届监事会第十四次会议
审议通过的第一项议案，同时听取《独立董事 2022 年度述职报告》。
表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》（公告编号：临 2023-014）。
特此公告。
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