证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-011
杭州百诚医药科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2023 年 3 月 27 日（周一）在公司 2 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告全文
及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2022
年年度报告全文（公告编号：2023-009）及摘要（公告编号：2023-008）。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认
真履行各项权利和义务，充分行使监事会的监督职权和职责，保障公司股东权
益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范化运作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-015）。
（四）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司
的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安
全。公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了
公司 2022 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（六）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
监事津贴。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司监事会
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