证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-008
江苏立霸实业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次
会议通知于 2023 年 3 月 22 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于
董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加
会议的董事 5 人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第九届董事会成员任期将于 2023 年 4 月届满，根据《公司法》、
《公
司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，公司第十届董事会将由 7 名董
事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会通过之
日起计算，任期三年。
非独立董事具体情况如下：
提名宋剑锐先生、孙为军先生、刘伟先生、吴志忠先生为公司第十届董事会
非独立董事候选人（候选人简介详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第九届董事会成员任期将于 2023 年 4 月届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，公司第十届董事会将由 7
名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会通
过之日起计算，任期三年。
独立董事具体情况如下：
提名汪晓东先生、益智先生、夏维剑先生为公司第十届董事会独立董事候选
人（候选人简介详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
独立董事候选人声明及提名人声明等内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2023 年 4 月 13 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2023 年第二次临时股东大会。前述《关于公司第十届董事会换届选举董事的
议案》、
《关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案》和公司第八届监事会
第十一次会议审议的《关于补选公司第八届监事会监事的议案》需提交本次股东
大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
附件：
候选董事简介
团股份有限公司，曾在北京海信、南京海信、扬州海信、山东海信先后担任采购
室主任、采购部长、副总经理、常务副总经理、制造中心总经理助理等职务，2016
年至 2022 年期间先后受聘为青岛檬豆网络科技有限公司、江苏元隆电器有限公
司、宁波吉德电器有限公司等企业的专家顾问，2022 年 9 月入职本公司担任总
经理助理一职，现拟任本公司董事。
本科学历，注册会计师，曾任江苏高精机电装备有限公司财务总监，盐城东方投
资开发集团有限公司党委委员、总会计师，现任盐城东方投资开发集团有限公司
党委委员、董事、副总经理，现任本公司董事。
生学历，2011 年 3 月至 2014 年 7 月任中投期货有限公司研究员，2014 年 8 月至
永泰投资发展有限公司融资经理、盐城经济技术开发区财政局综合处办事员，
年 1 月至 2023 年 3 月任盐城东方投资开发集团有限公司投资部部长助理，现任
盐城东方投资开发集团有限公司投资部副部长、无锡立霸创业投资有限公司总经
理，现拟任本公司董事。
苏天力铝业有限公司工作，现就职于本公司生产部担任车间主任，2003 年至 2018
年 1 月任本公司监事，现任本公司董事。
候选独立董事简介
士，毕业于浙江大学、上海财经大学，中国社会科学院应用经济学博士后。1995
年 3 月至 2000 年 9 月，任上海证券报专题部记者、编辑，研究部副主任；2000
年至 2003 年脱产全职攻读上海财经大学经济学博士学位；2003 年 11 月至 2010
年 1 月，任浙江工商大学金融学院副教授；现为浙江财经大学金融学院、中国金
融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学校学术委员会委员，致公党中央
经济委员会委员；现任中源家居股份有限公司独立董事、四川泸天化股份有限公
司独立董事、浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事，浙江众合科技股份有限
公司独立董事；2020 年 12 月至今，任本公司独立董事。
法学学士，曾就职于南京市司法局，后从事专职律师工作，现为江苏金禾律师事
务所管理合伙人，执业律师，目前担任江苏金融租赁股份有限公司、南京磁谷科
技股份有限公司独立董事，2021 年 8 月至今，任本公司独立董事。
究生学历，中国注册会计师非执业会员、保荐代表人，2007 年至 2021 年先后任
职于江苏天衡会计师事务所、国元证券投资银行部、华泰联合证券有限责任公司
投资银行业务线和江苏中润光能科技股份有限公司，2021 年 12 月至今，担任上
海涌铧投资管理有限公司董事总经理，2023 年 2 月至今，任本公司独立董事。
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