英 力 特: 第九届董事会第十二次会议决议公告

证券之星 2023-03-29 00:00:00
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证券代码:000635      证券简称:英力特   公告编号:2023-016
              宁夏英力特化工股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
事会第十二次会议通知于2023年3月17日以专人送达或电子邮件方式
向公司董事和监事发出。
   二、董事会会议审议情况
会环境、社会及治理(ESG)委员会议事制度>的议案》;
   公司《董事会环境、社会及治理(ESG)委员会议事制度》刊载
于同日巨潮资讯网。
会审计委员会议事制度>的议案》;
   公司《董事会审计与风险委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯
网。
会专门委员会及委员的议案》;
    根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,结合公司的
实际情况,同意成立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会,对战
略委员会成员及审计委员会名称进行调整,调整后第九届董事会各专
门委员会及委员组成明细如下:

      专门委员会名称        主任委员(召集人)             委员

     环境、社会及治理(ESG)
         委员会
    各委员中,王斌先生、王建军先生、卢万明先生为独立董事,其
中王斌先生是会计专业人士。公司各专门委员会成员的任期自本次董
事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止,各委员的简历见附
件。
事务代表的议案》。
    同意聘任郭宗鹏先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行
职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止,
郭宗鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,简历
见附件,证券事务代表的联系方式如下:
    电话:(0952)3689323
    传真:(0952)3689589
    电子信箱:zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
三、备查文件
附件:《董事会专门委员会委员简历》《证券事务代表简历》
            宁夏英力特化工股份有限公司董事会
附件:
          董事会专门委员会委员简历
  田少平,男,回族,1974 年 2 月出生,中共党员,本科学历,
高级经济师,会计师,工程师,具有国家法律职业资格证书。1994
年 7 月参加工作,历任大武口发电厂锅炉分场技术员、生产技术部专
工,国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部主任助理;国
电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部副主任、机关党支部
委员,中国国电集团公司宁夏分公司经营管理部副主任,机关党支部
委员;2011 年 5 月至 2018 年 5 月兼任银川新源实业有限公司董事长、
总经理;2015 年 1 月至 2018 年 5 月任青铜峡铝业发电有限公司副总
经理、党委委员;2018 年 5 月 2022 年 12 月担任公司总经理、党委
副书记,2019 年 4 月至今担任公司董事,2022 年 12 月至今担任公司
董事长、党委书记。
  股东单位及控股子公司任职情况:无。
  截止目前,田少平先生获授公司限制性股票 46,500 股,与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》第
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁
入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;
不是失信被执行人,任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要
求。
  张华,男,汉族,1972 年 9 月出生,中共党员,本科学历,高
级工程师。1994 年 7 月参加工作,历任国电宁夏石嘴山发电有限责任
公司机械维修部副主任、机械部代主任、生产技术部副主任(正职待
遇),国电石嘴山发电厂副总工程师、总工程师,国电石嘴山发电厂
(国电宁夏石嘴山第一发电有限公司)总工程师、国电电力酒泉发电
有限公司副总经理、党委委员、党委书记,国电电力酒泉发电有限公
司(国电电力甘肃新能源开发有限公司)党委书记、副总经理、纪委
书记、工会主席,国电电力酒泉发电有限公司总经理、党委副书记,
中国国电集团有限公司宁夏分公司(国电英力特能源化工集团股份有
限公司)智慧企业办公室主任、国家能源集团宁夏电力有限公司(国
电英力特能源化工集团股份有限公司)审计与法律部主任等职务,现
担任国家能源集团宁夏电力有限公司(国能英力特能源化工集团股份
有限公司)安全环保监察部主任,2019 年 4 月至 2022 年 12 月担任
公司董事长,2019 年 4 月至今担任公司董事。
  股东单位及控股子公司任职情况:国能英力特能源化工集团股份
有限公司安全环保监察部主任。
  截止目前,张华先生在控股股东单位国能英力特能源化工集团股
份有限公司任职,未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》第146
条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证
监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措
施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不是
失信被执行人,任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。
  李铁柱,男,汉族,1974 年 6 月出生,中共党员,工程硕士,
高级工程师。1996 年 9 月参加工作,历任石嘴山发电厂热工分场检
修工,国电宁夏石嘴山发电有限责任公司工程部、电控部专责,国电
石嘴山第一发电有限公司技改工程筹建处工程部副主任、工程建设部
副主任、生产技术部副主任,国电石嘴山发电公司检修副总工程师兼
国电石嘴山发电公司生产技术部主任,国电宁夏石嘴山发电公司(国
电石嘴山第一发电有限公司)党委委员、副总经理,国电大武口热电
有限公司党委书记、副总经理、总经理兼党委副书记,国能宁夏能源
销售有限公司党支部书记兼总经理,党支部书记、执行董事兼总经理,
现担任国家能源集团宁夏电力公司(国能英力特能源化工集团股份有
限公司)组织人事部(人力资源部、社保中心)主任。2022 年 4 月
至今担任公司董事。
  股东单位及控股子公司任职情况:国能英力特能源化工集团股份
有限公司安全环保监察部组织人事部(人力资源部、社保中心)主任。
  截止目前,李铁柱先生在控股股东单位国能英力特能源化工集团
股份有限公司任职,未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》第146
条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证
监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措
施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不是
失信被执行人,任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。
  白   敏,男,汉族,1964 年 6 月出生,中共党员,大专学历,
高级工程师。1984 年 2 月参加工作,历任宁夏电力局建工处施工科
技术员、建工处施工队副队长,宁夏电力建筑安装工程公司电气工地
副主任、宁夏电力建安公司施工科副科长、实验中心主任、实验中心
主任兼党支部书记、副总工程师,宁夏西部聚氯乙烯公司热电分公司
副总经理,副总经理兼党总支部书记,宁夏英力特电力集团公司生产
经营部副主任、宁夏西部聚氯乙烯公司热电分公司总经理、总经理兼
党委书记,宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司总经理兼党委书
记,国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部主任,国电宁
夏分公司(国电英力特能源化工集团股份有限公司)工程建设部主任,
国家能源集团宁夏电力公司(国能英力特能源化工集团股份有限公司)
物资采购与工程管理部主任。现任国家能源集团宁夏电力公司(国能
英力特能源化工集团股份有限公司)一级业务经理。2022 年 4 月至
今担任公司董事。
  股东单位及控股子公司任职情况:国能英力特能源化工集团股份
有限公司一级业务经理。
  截止目前,白敏先生在控股股东单位国能英力特能源化工集团股
份有限公司任职,未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》第146
条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证
监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措
施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不是
失信被执行人,任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。
  肖俊民,男,汉族,1969年10月出生,中共党员,研究生学历,
高级工程师。1991年8月至2004年2月在宁夏大坝发电厂先后担任热工
分场计算机班专责、生产技术科计量专责、生产技术科热工兼计量专
责、热工分场副主任、热工分场主任、支部书记,2004年2月至2009
年5月担任宁夏大坝发电有限责任公司党委委员、总工程师,2009年5
月至2011年6月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司副总经理、党委
委员,2011年6月至2013年4月担任华能宁夏能源有限公司安全生产部
副经理、华能宁夏大坝发电有限责任公司副总经理、党委委员,2013
年4月至2015年3月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、纪
委书记、副总经理,2015年3月至2019年4月担任华能宁夏大坝发电有
限责任公司党委书记、副总经理,2019年4月至2019年11月担任华能
宁夏大坝发电有限责任公司总经理、党委副书记,2019年11月至2021
年1月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、董事长,华能
宁夏大坝电厂四期发电有限公司董事长,2021年1月至2021年3月担任
国能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、董事长,国能宁夏大坝四
期发电有限公司董事长,现任国家能源集团宁夏电力有限公司(国能
英力特能源化工集团股份有限公司)纪检办公室(巡察办公室)主任,
  截止目前,肖俊民先生在控股股东单位国能英力特能源化工集团
股份有限公司任职,未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》第146
条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证
监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措
施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不是
失信被执行人,任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。
  王   斌,男,1968 年出生,中国民主建国会会员,高级工商管
理硕士,高级会计师、注册会计师、税务师,1989 年 7 月至 1994 年
年 4 月,在五联联合会计师事务所工作;2005 年 5 月至 2010 年 8 月,
在宁夏众和会计师事务所工作;2010 年 9 月至今,在希格玛会计师
事务所(特殊普通合伙)工作;2020 年 9 月至今担任公司独立董事。
  其他社会职务:宁夏大学客座教授、会计硕士生导师,北方民族
大学客座教授、会计硕士生导师,宁夏注册会计师协会副会长。
  截止目前,王斌先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》第 146 条有关不得担任
董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届
满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不是失信被执行人,任
职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。
  卢万明,男,汉族,1959 年 9 月出生,中共党员,大专学历,
高级工程师。1981 年 1 月参加工作,历任甘肃盐锅峡化工厂碱车间
技术员、技术科科员、技术副科长、技术科长;宁夏西部聚氯乙烯有
限公司氯乙烯装置长;宁夏英力特化工股份公司项目办副主任、副总
工程师;2009 年 3 月至 2013 年 3 月在国电英力特煤基化学有限公司
甲醇项目部担任副经理;2013 年 3 月至 2019 年 9 月在中国石化长城
能源化工(宁夏)有限公司担任甲醇运行部副主任;2019 年 9 月退
休;2021 年 11 月至今担任公司独立董事。
  截止目前,卢万明先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》第 146 条有关不得担
任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未
届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不是失信被执行人,
任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。
  王建军,男,汉族,1976 年 7 月出生,中共党员,研究生学历,
律师,具有独立董事资格证书。1998 年 11 月至 2018 年 8 月先后在
金天平律师事务所、合天金天平律师事务事务所、北京中银(银川)
律师事务所任职,2018 年 9 月 2022 年 4 月在北京浩天信和(银川)
律师事务所担任主任、创始合伙人,2022 年 4 月至今在北京浩天(银
川)律师事务所担任主任、创始合伙人,2021 年 11 月担任公司独立
董事。
  其他社会职务:银川市律师协会副会长,宁夏律师协会常务理事,
宁夏律师协会教育培训委员会主任,银川仲裁委员会仲裁员,吴忠仲
裁委员会仲裁员,中国贸促会/中国国际商会调解中心调解员,中国
—阿拉伯国家商事调解中心调解员。
  截止目前,王建军先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》第 146 条有关不得担
任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未
届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不是失信被执行人,
任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。
             证券事务代表简历
  郭宗鹏,男,汉族,1982 年 12 月出生,中共党员,本科学历,
经济师,公司律师,具有董事会秘书资格证书。2007 年 7 月进入宁
夏英力特化工股份有限公司从事销售工作,2014 年 8 月至 2022 年 10
月在公司证券部从事证券事务工作,2022 年 10 月至今在公司证券与
法律事务部(董事会办公室)从事证券事务工作。
  截止目前,郭宗鹏先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》第 146 条有关不得担
任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未
届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不是失信被执行人,
任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。

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