证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-008
安阳钢铁股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 3 月 17 日向全体董事发出了
关于召开第九届董事会第十二次会议的通知及相关材料。
会议于 2023
年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事
审议并通过了以下议案：
一、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议
案
鉴于公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢
集团”）向中原信托有限公司申请信托融资，用于改善公司及控股子
公司融资结构，补充流动资金。公司及控股子公司拟向安钢集团借款,
具体如下：
公司及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称
“周口公司”）、安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）、
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）就
上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 4.12 亿元，分别
为公司借款不超过 0.73 亿元，周口公司借款不超过 1.81 亿元，冷轧
公司借款不超过 0.92 亿元，永通公司借款不超过 0.66 亿元，具体以
相关借款协议约定为准，借款期限、成本与安钢集团信托融资的融资
期限、成本保持一致。
关联董事潘树启、程官江、郭宪臻依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于 2022 年度财产清查报告的议案
根据《企业会计准则》规定，公司对 2022 年年终财产进行了清
查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值
管线长度 0.5 千米，原值 131,859,195.38 元，净值 12,333,175.13
元；构筑物 2 座，原值 80,362.99 元，净值 0 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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