股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-004
山子高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2023 年 3 月 26 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通
知召开第八届董事会第十二次临时会议，会议于 2023 年 3 月 28 日以通讯表
决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真
审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任高级管理人员及部分高级管理人员离任的议
案》；
根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事
会聘任叶骥先生为公司总裁；根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资
格审查通过，公司董事会聘任潘绍奇先生、孙毅先生、李广冬先生为公司副
总裁；李春儿女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。
因任期届满，王德银先生不再担任公司总裁，方宇女士不再担任公司执
行总裁，离任后具体工作公司将另行安排。
具体议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级
管理人员任免及部分高级管理人员离任的公告》（公告编号：2023-005）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过了《关于免去徐璐女士副总裁职务的议案》。
具体议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级
管理人员任免及部分高级管理人员离任的公告》（公告编号：2023-005）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二三年三月二十九日
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