证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-013
中触媒新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材
料股份有限公司学术报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 84,253,059
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的
程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,253,059 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
用部分超募资 5,585 00
金永久补充流
动资金的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》
《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
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