光库科技: 第三届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300620 证券简称：光库科技公告编号：2023-004
珠海光库科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第十七次会议。会议通知及会
议资料于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会董
事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法
有效。
二、会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于投资泰国
子公司的公告》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会

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