证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2023-019
上海汇通能源股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023
年 3 月 27 日以书面方式发出通知，于 2023 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议应
参会董事 7 名，实际参会 7 名。经半数以上的董事共同推举，本次会议由路向前先生主
持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举路向前先生为公司第十一届董事会董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十一届董事会各专门委员会人员组成如下：
序号 董事会专门委员会 委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任赵永先生为公司总经理兼财务负责人，任期与公司第十一届董事会的任期相同；
聘任王勇先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会的任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
授权董事长决定公司、控股子公司之间的借款事项（公司与控股股东、实际控制人
及其关联人合资的公司不包含在内），决定公司开发贷款、应收账款保理、票据贴现等
经营性融资事项。
授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。
上述授权在第十一届董事会任期内有效。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
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