证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-005
广东万里马实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四次会议于 2023 年 3 月 21 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
开。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会同意公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设
情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集
资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保障公司及股东的利益，经审慎研
究论证后拟对项目进度规划进行优化调整，将高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建
设项目、轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目建设期延长至 2024 年 3 月 25 日。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
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