证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-13
北京城建投资发展股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
司”）第八届监事会第九次会议在公司六楼会议室召开，会议应到 3 名
监事，实到 3 名监事。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过
了以下议案：
一、关于计提存货跌价准备的议案
同意公司对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇平各庄项目等项目
的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 542,883,357.29 元。
监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定
计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2023-14 号公告。
二、2022 年年度报告及摘要
监事会认为：公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实
地反映公司 2022 年经营管理和财务状况等事项；未发现公司 2022 年
年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、2022 年度监事会工作报告
监事会对公司 2022 年度工作的意见如下：
、
章程的要求，认真履行职责，对公司 2022 年依法运作进行监督，监事
会认为；公司依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完
善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，
未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
的行为。
度健全，财务运行良好，运作规范，出具的财务报告符合公司实际，
真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度
规范且执行情况良好。
存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符
合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
《工程协作协议》和《股权托管协议》
，该事项有利于公司发展、有利
于规范关联交易和解决同业竞争问题，未发现损害公司及非关联股东
利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、2022 年度内部控制自我评价报告
监事会认为公司 2022 年内部控制自我评价符合公司内部控制的实
际情况，内部控制制度执行情况良好。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
五、2022 年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实
现净利润为-425,572,870.64 元，加上 2021 年末未分配利润
本年支付“18 京城投 MTN001/02 永续债”及“新华-城建发展基础设
施债权投资计划（一、二期）”利息 234,386,111.11 元，年末可供股东
分配的利润为 10,577,057,297.53 元。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，
公司总股本 2,256,537,600 股，扣除回购股份 180,794,093
股，共计 2,075,743,507 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利
。
监事会同意上述 2022 年度利润分配方案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2023-15 号公告。
六、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公
司《募集资金管理办法》的要求。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
以上议案三、五需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会
召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
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