证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-007
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的会议通知
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十一次会议决议，决定于 2023 年 4 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 12 日下午 2:30；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 4 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 12 日上午
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼 2 号会议室
二、本次股东大会审议事项
议案 1、
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
本议案经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通
过，详情请查看刊登 2023 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》；
议案 2、《关于选举非职工监事的议案》
本议案经第五届监事会第十一次会议审议通过；详情请查看刊登 2023 年 3
月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上第五届监事会第十一次会
议决议公告；
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
补充流动资金的议案》
四、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 4 月 11 日 9:00-16:00
（二）登记方式：
股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股
东证明进行登记；
身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表
人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登
记结算公司出具的股东证明进行登记；
子邮件方式以 2023 年 4 月 11 日 16：00 前到达本公司为准）
（三）登记地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路 1 号富安娜龙华工
业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼董事会秘书办公室
信函邮寄地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路 1 号富安娜龙华工业
园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼 董事会秘书办公室（信函上请注
明 “股东大会”字样） 邮编：518054 电子邮件：gongyun@fuanna.com
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
联系人：龚芸 联系电话：0755-26055079
特此通知
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司
签署本次会议需要签署的相关文件。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投 票
所有提案
非 累积投 票 √
提案
目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
案》
委托人姓名或名称（签章）：______________ 委托人持股数：_______________ 委托人
身 份 证 号 码 （ 营 业 执 照 号 码 ）： ______________________ 委 托 人 股 东 账 号 ：
___________________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：____________________ 委托书有效
期限：_______________________
委托日期： 年 月 日
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