证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-021
保定乐凯新材料股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议决定于 2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 14:00 召开 2022 年度股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
通过，决定召开 2022 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023年4月19日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2023年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 19
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2023 年 4 月 19 日 9:15 -15:00。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
公司会议室。
（1）截至 2023 年 4 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合
授信及向子公司提供担保的议案》
授信及向子公司提供担保的议案》
《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关
联交易预计情况的议案》
《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融
服务协议>暨关联交易的议案》
《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案》
独立董事将在公司 2021 年度股东大会上作述职报告，以上所列提案已通过
公司第四届董事会第二十三次会议或第四届监事会第十九次会议审议通过，提案
内容及独立董事述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
案 4 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过；公司独立董事已对提案 7 和提案 10 发表了事前认可
意见，对第 3、4、7、10、11 发表了表示同意的独立意见。公司股东大会将对提
案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果。
三、会议登记方法
月 14 日(每日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00)
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《保定乐凯
新材料股份有限公司 2022 年度股东大会参会股东登记表》（见附件三），以便登
记确认。传真或信件请于 2023 年 4 月 14 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室，
以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：河北省保定市和润路 569 号
联系人：王科赛、苏志革
联系电话：15712525800
传真：0312-7922999
电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com
邮政编码：071000
十天前书面提交给公司董事会。
前半小时到达会议现场。
六、备查文件
七、授权委托书（附件二）
、参与股东登记表（附件三）的格式附后
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新
材料股份有限公司 2023 年 4 月 19 日召开的 2022 年度股东大会，代表本人对会
议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理
人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决
提案
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
√
《关于 2022 年度董事会工作报告
的议案》
√
《关于 2022 年度监事会工作报告
的议案》
√
《关于公司拟向金融机构申请流
公司提供担保的议案》
√
《关于公司拟向金融机构申请固
公司提供担保的议案》
√
《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
√
《关于公司 2022 年度财务决算报
告的议案》
√
《关于 2022 年度日常关联交易情
况及 2023 年度日常关联交易预计
情况的议案》
√
《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》
√
《关于 2022 年度报告全文及摘要
的议案》
√
《关于公司拟与航天科技财务有
暨关联交易的议案》
√
《关于 2023 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的议案》
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多
项指示。其它符号的视同弃权统计。
公章。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
保定乐凯新材料股份有限公司
身份证号码
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参加 备 注
附注：
达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。
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