证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-003
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 全体监事出席本次会议。
? 本次监事会无反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”
)第十
届监事会第四次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以书面及电子邮件方式
向全体监事发出,会议于 2023 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现场
表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议
由公司监事会主席孟晓东先生主持,本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了
如下议案:
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
作为公司监事,我们审核公司 2022 年年度报告及摘要后发表意
见如下:
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
所的相关规定,所包含的信息全面真实地反映出公司报告期内的经营
管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
公司《2022 年度利润分配方案》充分考虑了公司盈利情况、资
金需求等各种因素,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,
符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》
公司本次资产处置及计提资产减值准备事项的决议程序合法,依
据充分,符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,能公允
反映公司资产状况,公司监事会同意本议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司治理,加强风险管理,
促进董事会、监事会及管理层充分行使权力、履行职责,不存在损害公
司和全体股东利益的情形。根据相关法律法规的规定,公司全体监事作
为关联方对本议案回避表决。
表决结果:0 票同意,3 票回避,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《2022 年度内部控制审计报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过《关于<股东回报规划(2023-2025 年)>的议案》
公司《股东回报规划(2023-2025 年)
》符合相关法律法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,重视对投资者的投资回报
并兼顾公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该
议案审议和表决程序符合相关规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述议案中,第一、二、三、四、五、七、十共 7 项议案尚需提
交 2022 年年度股东大会审议批准。2022 年年度股东大会召开时间另
行通知。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监事会
二零二三年三月二十八日