证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-015
湖北双环科技股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
日举行，本次会议采用现场会议的形式举行，会议地点为湖北省应城市东马坊团
结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
人。
件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，议案详情见公司同日披露的
《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，议案详情见本公司同日发布
在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 87,304.36 万 元 ， 上 市 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润 为
万元，合并报表未分配利润为-38,936.77 万元，综合考虑公司实际经营情况及
未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考
虑，公司拟 2022 年度利润分配方案为不分红，不送红股也不进行公积金转增股
本。此利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，该议案还需提交公司 2022
年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，议案详情见公司同日披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：本次核销资产的事项符合《企业会计准则》和相关政策要
求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
本次核销的预付往来款、在建工程，均已全额计提减值准备，核销不影响当期损
益，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司本次核销预付往来款、
在建工程的事项。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，议案详情见公司同日披露的
《关于核销资产的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，议案详情见公司同日披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案涉及关联交易，关联监
事陈刚应回避表决。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。议案详情见公司同日披露的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案涉及关联交易，关联监
事陈刚应回避表决。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。议案详情见公司同日披露的
《关于 2023 年度与宏宜公司新增日常关联交易的公告》。
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案详情见公司同日披露的《关于与控股股东签订<商标使用许可合同>暨关
联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案详情见公司同日披露的《关于 2023 年度与财务公司关联交易预计的公
告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案详情见公司同日披露的《关于对关联财务公司的风险评估报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财
产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，
未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同
意公司使用不超过 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强理财产品。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。议案详情见公司同日披露的
《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
