证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-15
北京城建投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例
A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）
●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本
扣除已回购的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情
况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，
公司总股本 2,256,537,600 股，
扣除回购股份 180,794,093
股，共计 2,075,743,507 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利
。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份 180,794,093 股，不参
与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第二十九次会议，审
议通过《2022 年度利润分配方案》。
董事会认为，2022 年现金分红方案既保持了利润分配政策的持
续性和稳定性，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司
的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。
（二）独立董事意见
独立董事就利润分配方案发表了独立意见：同意公司 2022 年度
利润分配方案，认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司的客观情
况，符合有关法律、法规、
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届监事会第九次会议，审议通
过《2022 年度利润分配方案》。监事会同意上述利润分配方案。
三、相关风险提示
根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现
金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利
润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、
《公司章程》
的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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