湖南黄金股份有限公司
二〇二三年三月
各位股东：
我代表公司董事会作《2022 年度董事会工作报告》，请予审议。
相关规定，忠实履行股东会决议，规范运作，认真履职，科学决策，努力维护公司及全
体股东的合法权益，保障公司健康发展、可持续发展和高质量发展。
一、2022 年主要工作回顾
（一）总体生产经营成果
长 20.38%。
共生产黄金 48058 千克，同比增长 1.12%，其中，自产 4610 千克，同比减少 10.68%。
共生产锑品 30715 吨，同比减少 21.86%，其中，自产 18618 吨，同比增加 5.88%。
共生产钨品 2033 标吨，同比增长 20.8%，其中，自产钨精矿 1604 标吨，同比减少
（二）主要工作开展情况
一是保持战略定力，夯实企业发展根基。公司以“十四五”战略规划为蓝图，坚定高
质量发展的决心不动摇，超前谋划，精心组织，产品产量稳定增长，净利润达近年最高
水平。公司市值持续增长，荣获“2021 年度金牛最具投资价值奖”。报告期内，公司实
现归属于公司股东净利润同比增加 20.38%，净资产收益率同比上升 0.88 个百分点。抓
牢资源储量生命线，按计划实施三年找矿方案，加强矿权办理，完成平江县曲溪金矿普
查项目并购。
二是履行安全环保责任，保持安全环保平稳。牢固树立“生命至上、安全第一、预
防为主”“生态矿区、绿色相伴”安全环保发展理念，以上率下，上下联动，齐抓共管，
狠抓责任落实、狠抓制度执行、狠抓风险分级管控和隐患排查治理、狠抓应急处突能力
建设，安全环保形势持续稳定向好。今年工伤事故总量同比下降 58.3%，创 2006 年以
来最好局面。环保信用评价合格及以上单位占比 100%，未出现重大环境污染事故。
三是深化改革措施，激发内生发展动力。锚定“三个明显成效”目标，按照“制度健
全、动作到位、效果显著”标准，完成国企改革三年行动收官工作，五大领域各项任务
已 100%完成。总部机关管理人员末等调整和不胜任退出率 5.91%，员工优化调整率达
职业通道建设，充分激发全员活力；深入开展井下用工改革，全面清退超额井下外包队
伍。
四是加强科技攻关，促进企业创新发展。董事会围绕公司“十四五”战略规划，坚持
“机械提升，科技赋能”，统筹推进各项科研技改工作。重点技改工程取得成效，辰州矿
业机械化采矿单作业面日最大出矿创历史新高、新邵辰州替代原火法冶炼精锑工艺投入
正常生产；积极推进智慧矿山数字化转型，推进公司井下数字化矿山项目、完成“2+4”
数字化转型智慧矿山示范项目建设，夯实薄矿脉难选冶有色行业智慧型示范矿山建设基
础。
五是加强内控和风控管理，提升现代化治理水平。报告期内，董事会共召开会议
定期报告、日常关联交易预计等重大事项。组织召开了 3 次股东大会，审议通过 14 项
议案，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。董事会认真贯彻执行股东大会的各项
决议，充分保障全体股东的合法权益。不断完善制度，组织开展各类审计项目 370 项。
突出对重点领域、重点环节的监督，分析重大事项潜在的法律风险，维护资产安全。
六是加强党的建设，党建引领开创新局面。深化党建品牌创建，实施“一支部一品
牌”活动，辰州矿业“一线工作法”被湖南省国资委作为“湖南省基层党建工作优秀实
践创新项目”推介。全面加强各级党组织政治建设，深入推进党建工作与生产经营深度
融合，让基层党支部在基层工作中唱主角、打头阵、挑大梁；大力开展“书记联项目”
“党员先锋行”“党员身边无事故”等特色活动；全面推进清廉国企建设，持续加强党
风廉政建设。牢牢抓实意识形态工作，强化企业文化阵地、标识建设和管理，借助主流
媒体、融媒体平台、网络视频号等宣传新渠道，强化舆论导向，为生产经营聚合力。
三、2023 年工作重点
下的关键之年，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全
面贯彻、全面落实党的二十大精神，认真落实省委十二届三次全会、省委经济工作会议
和省国资委各项安排部署，围绕“十四五”战略规划年度目标，以“能力提升年”为契机、
深化“成本管控年”为抓手，进一步深化改革、强化管理、持续创新，切实推动公司高质
量发展迈出新步伐。
品 41372 吨、钨品 2000 标吨；杜绝较大及以上生产安全事故、职业病危害事故和环境
污染事故，实现安全生产“零工亡”，环保、职业卫生“零事故”。
一是要以“十四五”规划、年度目标为引领，科学分析研判公司内外部发展环境，
抢抓党的二十大和中央、省委经济工作会议释放的新一轮国企改革发展红利有利时机，
始终聚焦主责主业打好生产经营主动仗。
二是转变观念，积极占有资源。持续转变观念，持续不断加强资源建设，稳步实施
资源占有战略；不断夯实粮仓、做实粮仓，确保公司可持续发展。持续推进三年找矿项
目实施，采取多渠道占有资源，增强公司发展后劲。
一是统筹抓好生产经营工作。要扭住自产产量这个“牛鼻子”，确保年度自产产量
全面完成。不断优化生产工艺，强化生产组织，进一步优化“五率”指标。要狠抓现场
管理，提高设备运转率，优化系统运营能力。
二是进一步提升本质安全。打好安全生产持久战，建立健全安全风险管控与隐患排
查治理双重预防体系，严守红线意识，统筹推进安全环保领域改革发展。加大安全环保
投入，推进实施“机械化换人，自动化减人”等项目；进一步完善安全环保防范管理体
系，落实各级管理人员安全环保责任，建立健全安全环保管理绩效量化考核体系；持续
推进安全标准化建设，加强安全环保源头管理，强化安全生产现场管理；严抓违章行为
整治，严处严罚推动安全环保形势持续稳定向好。
三是坚持科技创新，进一步集聚发展动能。围绕制约发展的瓶颈技术进行重点攻关。
聚焦公司主业打造原创技术策源地，在提升找矿能力、优化技术指标、提高劳动效率、
降低采矿成本等方面开展技术攻关。围绕企业转型发展推进数字化建设。统筹考虑矿山
生产“矿石流”和企业管理“数据流”的对应统一，打造公司采选冶的数据中心、标准
中心、服务中心、辅助决策中心，推动建设实时、动态、全流程监控的“智慧型”矿山。
四是坚持对标一流，进一步推进降本增效。强化投资管控，坚持“投资必问效、无
效必问责”原则，持续落实投资“十严禁”要求，严控对内投资，加强投资后评价管理，
完善项目验收流程，要严把工程类设备、物资采购控制，减少资金积压；要不断深入推
进全流程成本管控，健全从顶层设计到全方位、全流程管控体系，在源头控制成本，在
过程中控制成本，在末端控制成本。将持续推进班组成本核算，强化班组成本核算全员
管控意识，持续坚持成本管控“日清日结”。加强招标采购管理，推进保供保质物资的
战略性合作采购，提高效率，降低成本。
一是加强合规管理控风险。统筹推进制度建设、合规管理、内控体系建设，进一步
完善内控流程、合规节点，开展重点领域合规风险的识别与评估，压实各业务单元的主
体责任，抓好生产经营重点领域及关键环节合规问题的专项治理，防控业务领域风险；
加强合同、规章制度、重大决策事项的法律审核，提升法律风险识别与风控能力；加强
法治宣传指导，提高法律风险防范能力，提高法律纠纷处理能力。
二是加强财务管理控风险。强化全面预算管理，加强过程分析和结果考核，提升预
算精准性；加强日资金余额管控，提升资金监管实际效用、提高资金使用效率；进一步
加强资产管理，加强“两金”压降，加大力度，盘活资产、回笼资金，防范偿债风险。
三是加强审计监督控风险。坚持问题导向，持续深化推进重点项目结算审计，持续
组织对子公司井下采掘工程、地面重点项目开展结算审计工作，规范内部管理，推进降
本增效；坚持系统观念，持续强化审计整改，举一反三，形成制度闭环，促进管理提升。
一是扎实推进“压层级、减法人”。进一步聚焦主业，围绕提升活力、效率和优化
布局，切实精简机构，压缩管理人员，降低管理成本。重点要督促新龙矿业有序清退东
港锑品、东安新龙，加快新邵辰州老厂房土地和新邵辰鑫股权债权处置等工作。
二是持续深化三项制度改革。全面落实“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”
理念，在能下、能减、能出上见成效。实行全员绩效考核，加大绩效考核力度，优化薪
酬结构，管理人员刚性执行末等调整及不胜任退出 3%-5%，全员优化调整率不低于 5%，
提高全员劳动生产率和人均效益。
三是强力推进井下用工改革。依法依规清理清退井下外包和劳务派遣队伍，加快自
营机械化队伍建设。实施核心关键人才中长期激励机制，探索实行协议工资、职业经理
人、超效益奖等方式，推动收入分配向关键岗位核心人才、科技创新人才和井下一线艰
苦岗位员工倾斜。
加强政治建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻
党的二十大精神，全面落实“第一议题”制度，推动党的二十大精神在全公司大学习大
普及，进巷道、进车间、进班组，打造高密度、多维度、全方位、立体式的宣传模式，
确保入脑入心；加强基层组织建设。坚持大抓基层的鲜明导向，统筹推进子公司党组织
换届选举，深化基本组织、基本队伍、基本制度建设，深化党建融合，确保党组织政治
功能和组织功能不断增强。
各位股东，2023 年，公司董事会将继续从股东的利益出发，从公司可持续健康发
展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，勇毅前行，奋力开创高质量发展新局面、谱
写现代化建设新篇章！
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
各位股东：
我代表监事会作《2022 年度监事会工作报告》，请予审议。
一、2022 年度监事会会议召开情况及主要工作情况
（一）2022 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，审议议题共计 24 项，具体
内容如下：
式通过了《关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权的议案》。
式通过了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告及其摘要》《2021 年度财务
决算及 2022 年度财务预算安排的报告》《2021 年度投资计划执行情况及 2022 年度投
资计划安排的报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度利润分配及公积
金转增股本的预案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于申请公司 2022 年度
债务融资额度的议案》《关于开展黄金租赁业务的议案》《关于开展套期保值业务的议
案》《关于 2021 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》《关于预计 2022 年度日
常关联交易的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
式通过了《2022 年第一季度报告》。
通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
式通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。
式通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。
方式通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于新增关联方及增加 2022
年度日常关联交易预计金额的议案》《关于与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目
本部系统的议案》。
方式通过了《2022 年第三季度报告》。
（二）2022 年度监事会主要工作：
境和公司发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”“财
务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路，协同财务部、审计部开展子公司财务工作检
查，规范财务工作。二是建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围
绕公司中心工作，构建“监督＋服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率，
支持经营班子依法经营。列席了 2022 年度召开的所有董事会和总经理办公会，全面了
解和掌握公司总体运营状况。
况。一是以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深入基层，
确保日常工作务实科学、细致深入。二是针对职能部门工作中出现的问题，组织专门力
量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任，向董事会和经营班子提交改进意见，特
别是在公司股权收购等方面开展过程监督检查。三是发挥监事和工作人员主动性，广泛
调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。四是发挥职能作用，
督促董事会等重要决议落实，监督相关决策顺利执行。
情况进行监督检查。二是进一步加强重大经营活动和投资项目监督，继续加强对重点领
域、重点环节、重点人员的监管，防控生产经营风险。一旦发现问题，及时提出建议并
予以制止和纠正；重点关注公司高风险领域，对公司重大投资等重要方面实施检查。三
是经常保持与内部审计和公司会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信
息，及时了解和掌握有关情况。
有关培训。二是加强对《上市公司监事会工作指引》《上市公司监事会最佳实践案例》
及财务审计、法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务
水平，更好地发挥监事会的监督职能。加强监事会自身建设，注重监事会成员业务素质
的提高。监事会将继续加强审计、内控、法务等业务知识的培训学习，积极开展工作交
流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。
二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，对公司依法
运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真全面监督检查，根据检查结果，
对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大
会，列席董事会会议，对公司 2022 年依法运作进行监督，监事会认为：公司不断健全
和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、
程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，
遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监
事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，
公司 2022 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营情况，天职会计师事务所
为公司年度财务报告出具的审计意见科学、真实、准确。
（三）检查公司关联交易情况
监事会对公司 2022 年度关联交易事项进行监督，认为：公司 2022 年度发生的关
联交易，决策程序符合法律法规及公司章程的规定，定价公允，交易公开、公平、公正，
履行了法定的审批及披露程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东权益的行为，
未影响公司的独立性。
（四）对公司内部控制的意见
监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行
情况进行了审核。认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司
内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
三、2023 年工作思路
紧紧围绕公司 2023 年的生产经营目标，结合企业特点和公司管理实际，创新监事
会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对重大经
营管理活动、重要经营业务和关键管理环节，以及重要生产、经营部门的监督检查，关
注董事会决策和公司重点工作开展，探索建立监事会对企业风险防范和预警机制；切实
履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益和公司利益，保障资产保值
增值。
监事会主要将从加强理论学习，提高监督管理的能力，加强自身建设，不断完善监
督机制，仔细履行职责，切实保证有效监督，改进工作作风，进一步提高监督的透明性，
注重监督与服务并重，认真履行监事会工作职能。
促使公司持续、健康发展。
本议案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
各位股东：
我受公司委托，向大会作《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算安排的报告》，
请予审议。
第一部分 2022 年度财务决算执行情况
公司 2022 年度会计报表已经由天职国际会计师事务所审计，出具了天职业字
[2023]18129 号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2022 年度财务决算执行情况报告
如下。
一、主要财务数据
金额单位：万元
本年实际 上年实际 同比增减幅度%
营业收入 2,104,083.19 1,984,582.69 6.02
利润总额 48,906.60 37,527.60 30.32
净利润 43,283.96 36,451.01 18.75
归属于母公司净利润 43,735.71 36,331.16 20.38
经营性现金流量净额 123,611.82 61,386.22 101.37
本年末 上年末 同比增减幅度%
总资产 731,645.68 735,690.82 -0.55
所有者权益 590,355.40 554,908.80 6.39
股本或实收资本 120,203.95 120,203.95 0.00
二、主要财务状况
（一）资产状况：
金额单位：万元
较年初增减幅
项 目 本期末 年初数 较年初增减额
度%
货币资金 63,571.93 46,054.86 17,517.07 38.04
交易性金融资产 12.20 447.69 -435.49 -97.27
应收款项融资 29,573.83 24,056.84 5,516.99 22.93
应收账款 7,889.19 9,812.28 -1,923.10 -19.60
预付款项 5,694.65 6,523.76 -829.11 -12.71
其他应收款 2,649.45 2,141.45 508.00 23.72
存货 30,755.89 47,074.40 -16,318.51 -34.67
其他流动资产 6,640.97 8,367.45 -1,726.48 -20.63
流动资产合计 146,788.10 144,478.74 2,309.37 1.60
投资性房地产 970.80 0.00 970.80 100.00
固定资产 376,744.43 384,373.66 -7,629.24 -1.98
在建工程 4,289.58 4,527.93 -238.34 -5.26
无形资产 67,381.52 62,045.63 5,335.89 8.60
商誉 2,743.74 2,743.74 0.00 0.00
长期待摊费用 121,002.51 124,931.77 -3,929.26 -3.15
递延所得税资产 8,532.67 9,991.98 -1,459.31 -14.60
非流动资产合计 584,857.58 591,212.08 -6,354.50 -1.07
资产总计 731,645.68 735,690.82 -4,045.14 -0.55
加所致。
合约公允价值收益减少所致。
少所致。
物所致。
（二）负债状况：
金额单位：万元
较年初增减 较年初增减
项 目 本期末 年初数
额 幅度%
短期借款 31,851.34 18,276.17 13,575.16 74.28
交易性金融负债 0.00 56,575.10 -56,575.10 -100.00
应付账款 14,808.97 22,617.98 -7,809.01 -34.53
合同负债 15,555.46 3,551.49 12,003.97 338.00
应付职工薪酬 40,739.08 35,275.71 5,463.37 15.49
应交税费 4,870.62 4,437.27 433.35 9.77
其他应付款 12,993.85 10,739.69 2,254.16 20.99
一年内到期的非流动负债 0.00 6,000.00 -6,000.00 -100.00
较年初增减 较年初增减
项 目 本期末 年初数
额 幅度%
其他流动负债 1,258.17 250.64 1,007.53 401.98
流动负债合计 122,077.50 157,724.06 -35,646.56 -22.6
长期应付款 2,731.76 3,255.39 -523.23 -16.09
预计负债 12,910.42 16,074.26 -3,163.84 -19.68
递延收益 3,446.33 3,728.03 -281.70 -7.56
其他非流动负债 121.22 0.28 120.94 43,192.86
非流动负债合计 19,212.77 23,057.96 -3,845.19 -16.68
负债合计 141,290.27 180,782.02 -39,491.75 -21.85
所致。
致。
的长期借款减少所致。
所致。
上的合同负债增加所致。
（三）所有者权益状况：
金额单位：万元
项 目 本期末 年初数 较年初增减额 较年初增减幅度%
股本 120,203.95 120,203.95 0.00 0.00
资本公积 128,931.77 128,931.77 0.00 0.00
专项储备 1,833.30 2,376.67 -543.37 -22.86
盈余公积 27,979.23 27,344.94 634.29 2.32
未分配利润 304,805.17 268,915.99 35,889.18 13.35
三、经营状况
实现利润总额 48,907 万元，完成年计划 111.15%，同比增加 30.32%，其中归属于公司
股东净利润 43,736 万元，完成年计划 117.46%，同比增加 20.38%。
（一）产品销售毛利
金额单位：万元
产品名称 本年实际 上年实际 同比增减幅度%
一、黄金 74,581.69 90,647.12 -17.72
二、锑 77,577.68 47,160.11 64.50
三、仲钨酸铵 7,507.80 6,240.00 20.32
合计 159,667.17 144,047.23 10.84
较上年实际
影响因素
金产品 锑产品 钨产品 合计
一、自产 -10,755.76 25,743.12 879.32 15,866.68
销量影响 -9,807.62 3,149.94 -715.88 -7,373.56
销价影响 8,034.41 27,669.67 1,777.27 37,481.36
单位成本影响 -8,982.54 -5,076.50 -182.08 -14,241.12
二、外购 -5,309.68 4,674.45 388.48 -246.74
三、合计 -16,065.43 30,417.57 1,267.79 15,619.94
（二）产品销售毛利率
产品名称 本年实际 上年实际 同比增减百分点
黄金 4.00 5.13 -1.13
锑 38.57 25.35 13.22
仲钨酸铵 23.74 27.92 -4.18
四、主要财务指标
计量 同比增减百
项 目 本年实际 上年实际
单位 分点或次数
计量 同比增减百
项 目 本年实际 上年实际
单位 分点或次数
流动比率 % 120.00 91.60 28.40
速动比率 % 90.00 56.45 33.55
资产负债率 % 19.31 24.57 -5.26
存货周转率 次 49.82 40.87 8.95
总资产周转率 次 2.87 2.78 0.09
销售净利润率 % 2.06 1.84 0.22
权益净利率 % 7.77 6.89 0.88
五、现金流量情况
（一）经营活动产生现金流量净额 ：
金额单位：万元
项目 本年实际 上年实际 同比增减额 同比增减幅度%
经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 2,109,803.72 1,950,587.29 159,216.43 8.16
经营活动现金流出小计 1,986,191.90 1,889,201.07 96,990.82 5.13
经营活动产生的现金流量净额 123,611.82 61,386.22 62,225.60 101.37
（二）投资活动产生现金流量净额：
金额单位：万元
项目 本年实际 上年实际 同比增减额 同比增减幅度%
投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 609.06 41.86 567.20 1,354.98
投资活动现金流出小计 48,239.45 71,129.77 -22,890.33 -32.18
投资活动产生的现金流量净额 -47,630.39 -71,087.91 23,457.53 33.00
（三）筹资活动产生现金流量净额：
金额单位：万元
同比增减幅
项目 本年实际 上年实际 同比增减额
度%
筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 418,309.31 497,444.05 -79,134.74 -15.91
筹资活动现金流出小计 476,821.84 483,368.05 -6,546.20 -1.35
筹资活动产生的现金流量净额 -58,512.53 14,076.00 -72,588.53 -515.69
第二部分 2023 年度财务预算安排建议
通过对 2022 年度利润实现情况的分析，对 2023 年的生产经营情况和产品市场的预
测，在产销平衡，适当从紧的原则下，公司提出 2023 年度财务预算计划：
一、经营状况
年预计实现营业收入 210 亿元。
二、财务预算编制说明
存数量不变化。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
各位股东：
我受公司委托，向大会作《2022 年度投资计划执行情况及 2023 年度投资计划安排
的报告》，请予审议。
第一部分 2022 年度投资计划执行情况
一、总体完成情况
公司 2022 年度实际完成投资额 39429 万元。共完成开拓进尺 27048 米，探矿进尺
重点工程进展如下：
（一）探矿增储有成果
按计划推进三年找矿方案相关工作。各单位做好生产区探边扫盲、残采区资源回收
利用、深边部接替资源勘查、结合采矿权扩界的探矿权找矿勘查等，取得了良好成效。
辰州矿业推进鱼儿山坑口、沃溪坑口上部及甘肃辰州六中段深部探矿工作；黄金洞矿业
加强华家湾坑口及杨山庄坑口深部探矿；新龙矿业加强本部 2 号脉探矿规律总结；均达
到年度探矿增储目标。
（二）提质改造指标有提升
鱼儿山坑口尾砂充填系统一次性调试成功，实现井下充填空区全覆盖；黄金洞全尾
膏体充填系统在华家湾金矿和金塘金矿投入运行，提高了采场的回采效率；湘安钨业常
温浮选工艺攻关取得阶段成功，达到行业先进指标；辰州冶炼厂二次砷碱渣全部处理完
毕，完成二次砷碱渣库复垦，通过验收和销号。黄金珠宝直接还原工艺生产线高标准、
高质量运行，各项技术指标优于设计。新邵辰州电解车间增加三台阴极板自动提取装置，
大幅降低劳动强度，提高工作效率。
（三）智慧矿山建设有进展
一是管理数字化取得阶段成果。数字采矿软件全面投入运行，各子公司完成了巷道、
地质（矿体）的三维模型并应用于找矿综合分析和地质、采矿设计。数字矿山其它系统
平台运行良好，资源系统有利于加强资源储量、三级矿量台账及报表管理，安全双体系
对隐患排查与闭环治理起到积极作用等。二是各矿山机械化采矿持续推进。沃溪坑口加
速推进缓薄矿脉高效采矿技术研究，大幅提高采矿效率；黄金洞井下机械化项目稳步推
进，“铲运机”在华家湾金矿和杨山庄采场积极推广，加快了采场的回采效率；三是智
慧化矿山试点工程效果显著。沃溪坑口 16 平无人运输中转(5G)场景、1#主井无人值守
提升系统成功投产。
（四）强化投资管控有实效
各子公司相继出台对内投资管控措施，如辰州矿业“四个一批”目标管控措施，加
大设备修旧利废力度，降低工程造价和设备采购成本。黄金洞“四不投”原则，严控投
资项目支出，严控投资规模、严审投资方案、严格投资流程，高标准开展对内投资管控
工作，压缩了部分工程建设成本。
第二部分 2023 年度投资计划安排建议
一、2023 年度投资计划总体安排意见
公司 2023 年计划投资 46529 万元。
二、投资原则
高企业核心竞争力的原则。
三、重点工程
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
各位股东：
我受公司委托，向大会作《2022 年度利润分配预案》的说明，请予审议。
经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2022 年 度 公 司 （ 指 母 公 司 ） 实 现 净 利 润
元 ， 减 去 2021 年 已 分 配 利 润 72,122,368.44 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
公司拟以 2022 年末总股本 1,202,039,474.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 120,203,947.40 元，剩余未分配利润结转下一
年度；不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
关于申请公司 2023 年度债务融资额度的议案
各位股东：
经营周转；2022 年末公司银行短期借款余额 3.19 亿元，债务融资余额较年初 7.49 亿元
减少 4.3 亿元。
根据生产经营及未来投资发展业务需要，2023 年公司计划申请债务融资额度 70 亿
元，主要用于生产经营周转。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：2023 年融资资金需求测算表
序号 项 目 金 额（万元）
一 年初资金余额 63,571.96
二 本期主要收入预计 86,000
三 本期主要支出预计 849,571.96
四 预计本年资金需求（四=三-二-一） 700,000
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