股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2023-008
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届
监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 24 日召开，会议应参会监事 3 人，
实参会监事 3 人。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致表决通过以下议案：
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司
的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就
该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会关于 2022 年年度报告的审核意见：
（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议符合编制要求、
《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2022 年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合
《公司章程》
、《分红管理制度》及《公司未来三年(2022-2024 年)股
东回报规划》的相关规定，同意公司 2022 年度不进行利润分配，也
不进行公积金转增股本（详见同日的临 2023-11 的《关于 2022 年度
拟不进行利润分配的公告》）
。
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
现情况的专项说明的议案》
详见同日的临 2023-014 的《关于宁夏伊品生物科技股份有限公
司 2022 年度业绩承诺实现情况的专项说明》
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日的临 2023-013 的《关于关于控股子公司会计估计变更
的公告》
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案 1、3、4、5 需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
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