证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-015
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开
了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关
于 2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现
将相关内容公告如下：
一、 本次利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司2022
年 初 未 分 配 利 润 人 民 币 960,109,846.55 元 ， 2022 年 度 实 现 净 利 润 人 民 币
元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，以2022年度实现净利润为基数按10%
提取法定盈余公积金15,639,812.36元,并扣减处置广东博纬通信由成本法转权益法
追溯调整核算损益13,407,349.17元后，截止2022年12月31日，母公司可供股东分配
的利润为1,082,381,389.09元，母公司资本公积金余额为831,228,788.83元。
综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业
运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风
险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经董事会审慎研究，公司 2022 年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、 利润分配预案的合理性
公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营
实际，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，
制定了公司 2022 年度利润分配预案。
公司认为该利润分配方案有利于提高财务稳定性，降低财务费用支出，保障公
司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，
更好地维护全体股东的长远利益。该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第
—2023 年）股东回报规划》的要求，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、
合规性、合理性。
三、 公司未分配利润的用途及使用计划
公司2022年度未进行利润分配，是根据业务现状及结合公司对未来发展的资金
需求计划、现金流水平及债务状况等因素做出的合理安排。公司2022年度未分配利
润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营、新项目投资需求以及流动资金
需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，综合考虑与利润分
配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、 独立董事意见
独立董事一致认为：公司提出 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展
和短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021
年-2023 年）》的规定，同意《2022 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
五、 监事会意见
公司监事会核查后认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司章程的有
关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审
批程序，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、 备查文件
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
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