深圳市飞荣达科技股份有限公司
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本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）的
独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事履职指引》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，诚实、
勤勉、独立的履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2022 年任职
期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并依法对独立事项发表独立意见，
充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就 2022 年
度本人任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领
域积累了丰富的经验。
（二）独立性情况说明
或其关联企业任职，也未在直接或间接持有公司股份 5%或以上的股东单位或者
公司单位任职；均不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。本人
未持有公司股票。
管理咨询和技术咨询等服务。本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不
存在影响独立性的情况
二、独立董事履职情况
作为公司独立董事，本人始终如一地以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公
司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各项议案投票表
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决，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见。本人忠实履行独立董
事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司召开了 9 次董事会会议，任职期间本人亲自出席了 9 次董事
会会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，任职期间本人经过客观思考，认真审
议了董事会审议的所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权，作为独立董事对各
次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，无反对票及弃权票。2022 年度本
人任职期间出席会议情况如下：
应出席 实际出席 委托出席 缺席 投票情况 是否连续 2 次
姓名
次数 次数 次数 次数 （反对次数） 未出席会议
吴学斌 9 9 0 0 0 否
本人认为，公司在 2022 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，
重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效，会议各项议案未损
害全体股东的利益。
（二）发表独立意见的情况
条例》等法律法规及公司制度等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，
勤勉尽职，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意见：
发表独
发表独立意见 发表独立意见
序号 立意见
的时间 的事项
的类型
股票条件的议案》；
股股票方案的议案》；
会议
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安排；
案》；
析报告>的议案》；
用可行性分析报告>的议案》
；
报告>的议案》；
股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施的议案》。
股票的议案》
。
会议
密制造技术有限公司作为募投项目实施主体的
议案》；
会议 稿）>的议案》；
用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
告>的议案》
；
第五届董事会第七次会议 4、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议
案》；
薪酬的议案》
；
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的议案》；
构及类金融企业申请综合授信额度的议案》；
案》；
议案》；
案》。
项报告>的议案》。
会议
子有限公司股权的议案》；
会议
限公司少数股东股权的议案》。
第五届董事会第十次会议 2、审议《关于 2022 年半年度计提资产减值准
备的议案》。
第五届董事会第十一次会议
技有限公司部分股权的议案》；
（临时）会议
借款提供担保暨形成关联担保的议案》。
上述独立意见具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会的召集人、董事会审计委员会委员以
来，严格按照《董事会提名委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则》
的相关要求，勤勉尽责地履行职责。
四、日常工作情况
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在任职期间，本人积极安排时间参加公司董事会，重点对公司的股东大会决
议、董事会决议执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方
面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有
关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。积
极对公司经营管理提出建议和意见。秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤
勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，切实
维护了公司和全体股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，按时出席公司董事会会
议，审核公司提供的资料，并用自己专业的知识做出结论，在会议上独立、客观、
公正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，忠实、勤勉地服务于股东。
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定；督
促公司修订完善《公司章程》及严格执行信息披露的各项规定，对公司信息披露
工作进行监督和检查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切
实维护好社会公众股东的利益。
行充分沟通，深入了解公司的财务管理、对外担保、募集资金存放与使用、关联
交易、生产运营、业务整合、内控制度体系建设及执行等相关情况，关注公司治
理及日常经营情况，及时了解公司日常经营情况，获取作出决策所需的信息和资
料，充分发表意见和建议，积极有效地履行职责，致力于保护公司全体股东的利
益。
六、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
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（三）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况
在此感谢公司及管理层人员在 2022 年度中给予本人工作积极有效的配合和
支持。2023 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立
董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提
供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会
的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。
独立董事：吴学斌
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