证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-23
广东风华高新科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、2023 年日常关联交易预计基本情况
（一）关联交易概述
简称“公司”）及控股子公司预计 2023 年度将与关联方广东省广晟控股集
团有限公司及其下属企业（以下统称“广晟集团”）发生向关联方采购或
销售产品、提供或接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币
股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司的关联法
人，公司与广晟集团发生的日常经营业务构成日常关联交易。
意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8之条款（二）相关
规定，公司董事黎锦坤、唐毅作为关联董事，已对本议案回避表决。公司
独立董事对该事项进行了事前审核并发表了认可的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常
关联交易不需提交公司股东大会审议。
（二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
关联交易类别
人 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额
向关联人 广晟 销售产品、材
市场定价 4,600.00 62.06 832.54
销售商品 集团 料等
向关联人 广晟 委托代加工、
市场定价 367.00 17.94 55.51
提供劳务 集团 分析费等
向关联人 广晟 采购原材料、
市场定价 2,830.00 247.32 607.35
采购商品 集团 设备等
危废处理等 市场定价 500.00 11.55 131.57
接受关联人 广晟
提供的劳务 集团 物业管理等 市场定价 2,015.00 473.00 1,940.57
小计 2,515.00 484.55 2,072.14
合计 10,312.00 811.87 3,567.54
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生额占 实际发生额
关联 关联交易 实际发生
关联交易类别 预计金额 同类业务比例 与预计金额
人 内容 金额
（％） 差异（%）
向关联人 广晟 销售产品、材
销售商品 集团 料等
向关联人 广晟 委托代加工、
提供劳务 集团 分析费等
向关联人 广晟 采购原材料、
采购商品 集团 设备等
危废处理等 131.57 500.00 0.04 -73.69
接受关联人 广晟
提供的劳务 集团 物业管理等 1,940.57 900.00 0.56 115.62
小计 2,072.14 1,400.00 0.60 48.01
合计 3,567.54 6,085.00 0.49 -41.37
公司 2022 年度日常关联交易预计情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在
指定信息披露媒体刊登的《公司 2022 年日常关联交易预计公告》。
公司对年度的关联交易预计，系基于公司的产销计划等做出的与日常
经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响，公司 2022 年度实
际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常的经营行为，
对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
公司 2022 年度发生的日常关联交易已经中喜会计师事务所审核确认，
已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、
公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因市场需求变化导致实际
发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）概况
公司名称：广东省广晟控股集团有限公司
法定代表人：刘卫东
注册资本：人民币1,000,000万元
注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益
管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国
际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境
外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人
员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可
证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）财务情况
截至2021年12月31日，广晟公司经审计总资产为1,551.27亿元，总负
债为993.44亿元，净资产为557.83亿元。2021年1-12月，广晟公司经审计
营业总收入1,059.55亿元，净利润42.74亿元。
截至2022年9月30日，广晟公司未经审计总资产为1,700.28亿元，总负
债为1,088.79亿元，净资产为611.49亿元。2022年1-9月，广晟公司未经审
计营业总收入963.69亿元，净利润29.72亿元。
（三）关联关系
广晟公司为公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条规定，广晟公司为公司的关联法人。
（四）根据截至目前的核查情况，广晟公司不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易为公司对 2023 年度与广晟集团的日常正常经营活
动业务往来情况的预计。在开展实际业务时，公司将在遵循市场化原则的
基础上，与关联方签订购销协议，在参考市场价格的情况下确定协议价。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司因日常经营业务的正常供需要求而产生，交
易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总营业收入及采购金额的
比例较小，对公司以及未来财务状况、经营成果影响不大，不会影响公司
独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
在董事会审议本关联交易事项前，公司独立董事进行了事前审核，并
在公司召开董事会审议时发表了独立意见，对公司 2023 年日常关联交易预
计事项无异议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意
见》和《公司独立董事独立意见》。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会 2023 年第二次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见；
（三）公司第九届监事会 2023 年第二次会议决议；
（四）保荐人核查意见。
特此公告。
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