证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-24
湖南黄金股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、召开会议的基本情况
年度股东大会。
第十八次会议，审议通过了《关于召开 2022 年度临时股东大会的议案》，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 15:30；
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4
月 17 日上午 9:15 至 2023 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表
决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记
日为 2023 年 4 月 11 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
关联股东对《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》需回避表决，关联
股东不可以接受其他股东委托投票。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算安排的
报告》
《2022 年度投资计划执行情况及 2023 年度投资计
划安排的报告》
本次会议审议的 6、7、9、10 项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，
将对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第六届
董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，相关议案内容详见
公告和《2022 年度股东大会资料》。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2023 年 4 月 16 日）。
本公司不接受电话方式登记。
邮寄地址：湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼 湖南黄金股份
有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：410100 传真：0731-82290893
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：0731-82290893
联系人：吴锋、崔利艳
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限
公司 2022 年度股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案 √
《2022 年度财务决算及 2023 年度财
务预算安排的报告》 √
《 2022 年 度 投 资 计 划 执 行 情 况 及
《关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》 √
《关于申请公司 2023 年度债务融资
额度的议案》
《关于预计 2023 年度日常关联交易
的议案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数量：
委托人身份证号码： 委托人持股的性质：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2023年 月 日
附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
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