证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2022-9
南方电网储能股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届监事会
第四次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以书面送达和电子邮件方式发出，
会议于 2023 年 3 月 24 日在广东省广州市以现场的方式召开。本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。根据《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席胡伏秋主持，与会监事对提交本次会议审
议的议案进行了审议。会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：
《公司 2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年计划预算方案的议案》
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
。
监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司
股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》
《公司章程》等有关规定，同意公司 2022 年度利润分配
方案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
。
监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的
情形。
《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
。
监事会认为：公司内部控制不存在重大缺陷，内部控制制度执行
有效，符合《企业内部控制基本规范》的相关规定。《公司 2022 年
度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（八）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、杨伟聪监事回避表
决该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司监事会
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经与会监事签字确认的监事会决议
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