证券代码：600995 证券简称： 南网储能 公告编号：2023-8
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第八次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以书面送达及电子邮件方式发出，
会议于 2023 年 3 月 24 日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。
此次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国刚、李定林、刘
静萍、杨璐、陈启卷、曹重、江裕熬、吕志 8 位董事现场出席，胡继
晔董事因工作原因以视频通讯方式出席会议。会议由刘国刚董事长主
持。公司监事会主席胡伏秋、监事杨昌武、杨伟聪、纪委书记王炜和
部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022
年年度报告及其摘要的议案。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022
年度董事会工作报告的议案。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022
年度总经理工作报告的议案。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022
年度董事会审计委员会履职报告的议案。
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022
年度财务决算方案的议案。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023
年计划预算方案的议案。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023
年投资计划的议案。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022
年度利润分配方案的议案。
公司拟以 2022 年末总股本 3,196,005,805 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），合计拟派发现金红利 1.21
亿元。2022 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于 2022 年度利润分配
方案的公告》
（2023-13）
九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司对
南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案。关联董事刘国刚、
李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司与
南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案。关联董事
刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于与南方电网财务有限
公司重新签订金融服务框架协议的公告》（2023-11）
十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司
对南方电网财务有限公司风险评估报告的议案。关联董事刘国刚、李
定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于涉及
南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案的议案。关联董事
刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司
十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
内容详见《南方电网储能股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（2023-12）
十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司
十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于增加
公司注册资本的议案。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于增加公司注册资本的
公告》
（2023-15）
十七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司
表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司
投资成立肇庆蓄能发电有限公司的议案。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于投资成立肇庆蓄能发
电有限公司的公告》
（2023-14）
二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修改
公司章程的议案。
本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于修改公司章程的公告》
（2023-16）
二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公
司 2022 年度内部控制评价报告的议案。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公
司 2022 年 ESG 报告的议案。
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召
开公司 2022 年年度股东大会的议案。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》（2023-10）
会议听取了公司 2022 年度独立董事履职报告、公司 2022 年度董
事长授权行权情况报告。
特此公告。
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