证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-19
广东风华高新科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月24日召开的第九届董事会2023年第二次会议审议通过了《公司
一、 公司可供分配利润情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合
并报表归母净利润为 327,037,938.38 元，报告期末累计可供分配利
润 余 额 为 2,827,902,643.42 元 ； 2022 年 度 母 公 司 净 利 润 为
年末母公司累计可供分配利润余额为 2,848,851,604.70 元。
二、公司2022年度利润分配预案
结合公司未来发展资金需求，兼顾公司发展并与股东分享公司经
营成果的原则，拟定公司 2022 年度利润分配预案如下：以 2022 年
份 5,444,720 股后的股本 1,151,568,491 股为基数，向全体股东每
本年度不送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实
施前，公司截至利润分配股权登记日时可参与分配股份数量发生变
动，公司将保持每 10 股利润分配比例不变，相应变动利润分配总额。
三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司2022年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，
并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公
司 现 金 分红 》、《 公 司 章程 》、《 公 司 未来 三年股 东 回 报规 划
（2021-2023）》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润
分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性
及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在
重大差异。
四、公司履行的决策程序
公司于2023年3月24日召开的第九届董事会2023年第二次会议及
第九届监事会2023年第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分
配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司
章程》、《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合
考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的
可持续发展和股东的合理回报需求。
经审核，公司独立董事认为：公司拟定的利润分配预案综合考虑
了公司目前的股本规模、经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，
同时兼顾了股东回报的合理需求，符合相关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司或股东合法权益的情
形，同意公司2022年度利润分配预案。
审议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
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