国元证券股份有限公司
根据《公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》
《国元证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，现将公司2022年度董事薪酬及考核情况说明如下：
一、2022年度公司董事薪酬发放情况
根据公司董事薪酬相关规定，公司按每名独立董事每年税前
述标准领取了2022年度津贴。
公司内部董事依照公司薪酬管理制度和绩效管理制度进行
考核并确定薪酬。
公司外部非独立董事均在国有股东单位任职，根据《国有企
业领导人员廉洁从业若干规定》以及相关法律法规的规定，2022
年度均不在公司领取津贴。
报告期内，公司董事薪酬情况详见公司 2022 年年度报告“第
四节公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况”。
二、2022年度公司董事履职考核情况
（一）董事履职情况
照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议
案，切实维护了股东的权益。公司独立董事均能够按照《上市公
司独立董事规则》《公司章程》的要求，从维护公司及股东的利
益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的重要议案发表意
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见和建议，保护了股东特别是中小股东的权益，促进了公司规范
运作。
报告期内，公司董事履行职责情况如下：
审阅议案，积极出席会议，不存在缺席会议的情况。
席，按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。
根据董事职责分工，2022年度，公司组织召开了13次董事会
专门委员会会议，始终按照《公司章程》及各工作细则要求认真
行使职权，充分发挥专业优势，对公司重大事项进行讨论和论证，
提高了董事会议事效率和决策质量。
（二)董事考核情况
公司董事的履职评价采用董事自评、独立董事互评、董事会
薪酬与提名委员会评价等方式，报告期内，公司全体董事履职评
价结果均为称职。全体董事未发生违法违规行为，严格遵守其公
开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，及时了解和
掌握公司的战略规划、业务开展、合规管理、风险控制、廉洁从
业管理、文化建设、ESG治理和信息披露等重要工作情况，持续
跟踪和监督各项决议的落实与实施，为公司平稳、持续、健康发
展贡献了重要力量。
国元证券股份有限公司董事会
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