股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-035
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”
）第十
一届董事会第二十二次（临时）会议已于 2023 年 3 月 24 日以专人送达、传真或电子邮
件形式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 27 日以通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召开。
本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司于2022年12月30日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚
决定书》（[2022]11号）, 按照《行政处罚决定书》相关要求，公司将对相关年度定期
报告及财务审计报告进行调整、更正。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，
公司对前期会计差错进行更正，同时聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司相关年度财务报告进行重新审计，并对前期会计差错更正事项进行专项鉴证。
董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务
信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次会计差错更正使公司财务报表能够更
加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会
计差错更正及追溯调整事项，公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，切实
维护公司全体股东的利益。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容请查阅 2023 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于前期会计差错更正
暨追溯调整的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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