证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-003
江西黑猫炭黑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知于2023年03月14日以电话、短信、专人送达的方式发出。
会议于2023年03月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：独立董事虞义华先生以
通讯表决方式出席会议），会议由董事成员共同推举董事魏明先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会近日收到董事长王耀先生提交的书面辞职报告，王耀先生辞职后
不再担任公司任何职务。经审议，董事会选举魏明先生（简历附后）继任公司第
七届董事会董事长，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会
同意公司法定代表人变更为魏明先生，并授权经营层办理相关工商变更等手续，
工商变更登记手续完成之后正式生效。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于董事长辞
职暨选举新任董事长的公告》。
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根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条“未经股东会、股东大
会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。”之规定，因魏明先生兼任
公司总经理，因此本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会决定于2023年04月14日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案。
具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-003
简历附件：
魏 明，男，1967年1月出生，中共党员，本科学历，曾任景德镇市焦化煤
气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理负
责营销工作，现任本公司党委副书记、总经理、董事。
截至目前魏明先生持有本公司股票20,500股，与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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