证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-06-03
转债代码：123169 转债简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 26 日
召开五届董事会第十一次会议、五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审
议通过。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字
（2023）第 030064 号）
，公司 2022 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利
润 404,110,755.42 元，母公司实现净利润 474,020,485.63 元，根据公司《章程》
等相关规定，以 2022 年度母公司实现的净利润 474,020,485.63 元为基数，提取
法定盈余公积金 47,402,048.56 元，年初结存未分配利润为 868,919,750.12 元，
截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 1,295,538,187.19 元，资本
公积余额为 1,289,725,683.63 元。
公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年末总股本 820,216,556 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共计派发现
金股利 164,043,311.20 元，本次不进行资本公积转增加股本，亦不派发股票股
利。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》和公司《章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股
东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的
利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章
程》等规定。我们同意 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022
年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中
对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划，符合股利分配政策，体现了
公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配
预案。
五、其他
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事
项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登
记。
本次利润分配预案尚需公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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