证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-018
武汉华康世纪医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开的第
二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司投资
建设云谷医疗产业园项目的议案》，公司全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司
（以下简称“湖北菲戈特”）拟在湖北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设“菲戈特云谷
医疗产业园项目”（以下简称“本次投资项目”）。公司独立董事发表了同意的意见，
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
为落实公司战略发展规划，拓宽业务范围，提高公司业务能力，提升公司的整体
竞争力和盈利能力，公司拟通过湖北菲戈特在湖北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设本
次投资项目，项目计划投资总额为人民币50,000万元，湖北菲戈特作为本项目投资运
营管理主体。
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《公司章程》《对外投资管理
制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第二次
临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人在投
资预算范围内具体办理此次投资有关事宜的实施并签署相关合同文件（包括但不限于
通过招拍挂程序取得项目土地，签订/调整/执行土地使用权出让合同、工程建设合同、
投资协议等）。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情况。
二、投资主体基本情况
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产、第三类医疗器械经营；特种设备安
装改造修理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；电子专用设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属制品研发；有
色金属合金销售；密封件制造；密封件销售；金属结构制造；金属结构销售；新型金
属功能材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；五金产品制造；五
金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
喷涂加工；喷装设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞
销售；阀门和旋塞研发；灯具销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销
售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能
输配电及控制设备销售；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；专业设备
修理；通用设备修理；单位后勤管理服务；电器辅件制造（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、投资项目基本情况
风天花加工生产线、医用洁净风系统镀锌风管及医用消声器生产线、医疗器械柜生产
线、医用刷手池生产线等；③回迁无影灯、吊塔等生产线、医用气体配套装置的装配
线；④建设配套智能仓储物流信息化系统的自动化仓储物流仓库（鄂西分仓）；⑤建
设医疗设备业务集中运营中心等。
方米，绿化约2万平方米。资金来源为公司自有资金及自筹资金。
四、投资目的及对公司的影响
重要举措，符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向。通过本项目的
建设，公司充分利用已有技术及市场资源，完善产业链，聚力聚焦高质量发展，为公
司提供新的业务增长点。项目建成达产，有利于提升公司的整体竞争力和盈利能力，
实现企业的可持续发展。
奏、统筹规划投资金额。不涉及公司首次公开发行股票并上市募集资金用途的变更，
不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
但由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的达产、市场开拓等
诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营状况构成实质的影响。
五、存在的风险
权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。项目建设涉及立
项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还须获得政府有关主管部门批准。
性因素影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工程保质保量如期
完成。
来的风险，在新建项目建设运营过程中公司将积极关注政策导向，适时调整经营决策。
续实际情况为准，存在不确定性。同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项
目经济效益的实现带来不确定性影响。
六、相关的审批程序及意见
（一）董事会意见
设云谷医疗产业园项目的议案》，董事会同意公司拟通过全资子公司湖北菲戈特医疗
科技有限公司在湖北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设“菲戈特云谷医疗产业园项目”，
项目计划投资总额为人民币50,000万元。本次投资项目的资金来源为公司自有资金及
自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。不会对公司财务状况和经
营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积
极影响，符合全体股东的利益。
（二）监事会意见
建设云谷医疗产业园项目的议案》，经审议，监事会认为：公司拟通过全资子公司湖
北菲戈特医疗科技有限公司在湖北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设“菲戈特云谷医疗
产业园项目”，有利于满足公司业务快速拓展及发展需要，符合公司战略发展规划，
有利于提升公司的整体竞争力和盈利能力。该项目的实施不影响现有主营业务的正常
开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司通过全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司在湖
北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设“菲戈特云谷医疗产业园项目”，有利于提升公司
的整体竞争力和盈利能力，实现企业的可持续发展。本次投资项目的资金来源为公司
自有资金及自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。未损害公司和
全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法有效。本次投资事项不涉及关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交2023年第二次临时股东
大会审议。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第四次会议决议；
（二）公司第二届监事会第四次会议决议；
（三）公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会
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