证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-012
中国有色金属建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 704,566,251 股，占上市公司
总股份的 35.7761％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 664,630,232 股，占上市公司总
股份的 33.7482％。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 39,936,019 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 39,953,019 股，占上市公
司总股份的 2.0287％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,000 股，占上市公司总
股份的 0.0009％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 39,936,019 股，占上市公司总股
份的 2.0278％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 685,272,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2617％；反对
（其中，因未投票默认弃权 8,876,517 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 20,659,678 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.7099％；反对
股（其中，因未投票默认弃权 8,876,517 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 22.2174％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 2.00 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 685,276,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2622％；反对
（其中，因未投票默认弃权 8,872,917 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 20,663,278 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.7189％；反对
股（其中，因未投票默认弃权 8,872,917 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 22.2084％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 685,276,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2622％；反对
（其中，因未投票默认弃权 8,872,917 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 20,663,278 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.7189％；反对
股（其中，因未投票默认弃权 8,872,917 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 22.2084％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 685,276,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2622％；反对
（其中，因未投票默认弃权 8,872,917 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 20,663,278 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.7189％；反对
股（其中，因未投票默认弃权 8,872,917 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 22.2084％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意 21,675,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 54.2520％；反对
（其中，因未投票默认弃权 8,872,917 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 21,675,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.2520％；反对
（其中，因未投票默认弃权 8,872,917 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 25,349,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.4483％；反对
（其中，因未投票默认弃权 9,590,117 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 25,349,516 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.4483％；反对
股（其中，因未投票默认弃权 9,590,117 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 25.1619％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
集人资格、独立董事公开征集股东表决权、表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权激励管理办法》、
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
第二次临时股东大会之法律意见书；
公开征集委托表决权之法律意见书。
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