证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-039
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 40,519,834
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.3449
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于审议<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 40,507,733 99.9701 12,101 0.0299 0 0.0000
《关于审议<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,507,733 99.9701 12,101 0.0299 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,507,733 99.9701 12,101 0.0299 0 0.0000
《关于审议<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,511,033 99.9782 8,801 0.0218 0 0.0000
理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,511,033 99.9782 8,801 0.0218 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,511,033 99.9782 8,801 0.0218 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
票激励计划（草
案）>及其摘要的
议案》
票激励计划实施
考核管理办法>的
议案》
大会授权董事会
办理公司 2023 年
限制性股票激励
计划相关事宜的
议案》
制性股票激励计
划（草案）>及其
摘要的议案》
制性股票激励计
划实施考核管理
办法>的议案》
大会授权董事会
办理公司 2023 年
第二期限制性股
票激励计划相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：沈诚、薛晓雯
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及
表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
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