股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-17
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2023 年 3 月 14 日以专人递送、
电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知和
议案资料，
会议于 2023 年 3 月 24 日以现场方式召开，
现场会议于 2023
年 3 月 24 日 15:00 在成都市攀钢大酒店 16 楼会议室举行，在攀枝花
市公司办公楼 901 会议室设视频分会场，本次会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名。会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本
次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》，同意提交公司
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《2022 年度董事会工作报告》
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《2022 年度总经理工作报告》
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》
，同意提交公司 2022
年度股东大会审议。公司 2022 年度财务决算报告内容如下：
（一）业绩承诺完成情况
按照公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）
签订的《盈利预测补偿协议》，攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以
下简称“西昌钒制品”）于2022年度经审计的合并报表口径下归属于
母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）不低于39,393.05
万元，2022年西昌钒制品经审计的扣除非经常损益后的净利润为
指标如下：
表一 西昌钒制品经营情况 单位:万元
项 目 2021年 2022年 本年比上年
营业总收入 190,081 250,530 31.80%
营业利润 48,166 80,239 66.59%
利润总额 47,908 80,348 67.71%
净利润 40,784 68,335 67.55%
扣除非经常性损益后的净利润 40,765 67,425 65.40%
经营活动产生的现金流量净额 16,570 73,579 344.05%
资产总额 186,261 257,146 38.06%
负债总额 17,669 20,158 14.09%
（二）2022年主要财务指标完成情况及分析
归属于上市公司股东的净利润 13.44 亿元，较上年同期增加 1.24%，归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.97 亿元，较上年同
期增加 29.58%。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 119.33 亿元，较上年末增
加 16.87%；归属于上市公司股东的所有者权益 87.95 亿元，较上年末增
加 16.86%。主要是当期实现盈利所致。
期增加 10.33%，主要是当期经营支出减少所致。
表二：主要财务指标完成情况表 单位：万元
项 目 2021 年 2022 年 本年比上年
营业总收入 1,406,027 1,508,755 7.31%
营业利润 172,382 147,030 -14.71%
利润总额 168,825 146,033 -13.50%
净利润 145,556 136,572 -6.17%
归属于上市公司股东的净利润 132,774 134,421 1.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,124 129,739 29.58%
经营活动产生的现金流量净额 177,632 195,989 10.33%
资产总额 1,021,060 1,193,300 16.87%
负债总额 226,625 276,202 21.88%
归属于上市公司股东的所有者权益 752,566 879,458 16.86%
风险处于较低水平。各项反映综合能力的指标情况详见表三。
表三：主要综合能力指标完成情况表
主要综合能力指标 2021 年 2022 年 本年比上年增减
加权平均净资产收益率（%） 13.15 16.47 3.32
总资产报酬率（%） 14.68 13.28 -1.40
盈利能
营业收入利润率（%） 12.26 9.75 -2.51
力指标
每股收益(元/股) 0.1546 0.1565 0.0019
归母扣非每股收益(元/股) 0.1166 0.1510 0.0344
流动资产周转率（次） 3.79 4.76 0.97
资产质
存货周转率（次） 10.59 11.35 0.76
量指标
应收账款周转率（次） 93.49 86.22 -7.27
资产负债率（%） 22.20 23.15 0.95
债务风
流动比率 1.34 1.84 0.50
险指标
速动比率 0.70 1.38 0.68
经营增 归母扣非净利润增长率（%） 367.67 29.58 --
长指标 净利润复合增长率（2020 年为基期，%） 367.67 146.17 --
EVA（经济增加值，万元） 130,828 131,424 596
（三）损益情况
报告期公司实现营业总收入 150.88 亿元，比去年同期增加 10.27
亿元，增幅 7.31%，主要是钒产品销量及价格上升影响。
报告期公司发生营业成本 126.29 亿元，比去年同期增加 13.69 亿
元，增幅 12.16%，主要是钒产品销量上升，钒产品、钛白粉及钛渣主
要生产原料粗钒渣、钛精矿和化工辅料价格上涨影响。
报告期公司发生期间费用为 8.52 亿元，比去年同期减少 1.03 亿元，
降幅 10.81%。其中：
销售费用 11,830.39 万元，比去年同期减少 339.07 万元，降幅
管理费用 19,777.20 万元，比去年同期减少 2,719.64 万元，降幅
研发费用 57,625.36 万元，比去年同期减少 9,653.60 万元，降幅
进度延迟所致。
财务费用-4,042.39 万元，比去年同期增加 2,382.58 万元，增幅
报告期公司计提资产减值损失 9,105.11 万元，计提信用减值损失
幅 51.30%。主要是本期计提的钛产品跌价准备增加。
报告期公司投资收益 478.52 万元，较 2021 年减少 2,921.48 万元，
降幅 85.93%，主要是本年收到参股单位的投资收益减少。
报告期公司资产处置收益 3,731.78 万元，
比上年同期增加 3,731.78
万元，主要是本期向关联方攀钢集团矿业有限公司转让位于攀枝花市
钒钛高新区 2 宗土地使用权及地上附着物。
报告期公司营业外收入 1,002.90 万元，较 2021 年增加 567.77 万
元，增幅 130.48%。主要原因是本报告期无法支付的应付款项和收取
相关方安全考核款增加。
报告期公司营业外支出 1,999.67 万元，较 2021 年减少 1,992.93
万元，降幅 49.92%。主要是本报告期非流动资产毁损报废损失、碳排
放权支出等减少所致。
报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 134,421.28 万
元，较 2021 年增加 1,647.46 万元，增幅 1.24%。
报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 129,739.02 万元，较 2021 年增加 29,615.19 万元，增幅 29.58%，
因 2021 年 1-9 月西昌钒制品净利润全部归属于非经常性损益等因素影
响，本报告期非经常性损益比 2021 年减少 27,967.43 万元。
（四）资产、负债、权益状况
报告期末，公司资产总额 119.33 亿元，比上年末增加 17.22 亿元；
负债总额 27.62 亿元，比上年末增加 4.96 亿元；股东权益 91.71 亿元，
比上年末增加 12.27 亿元。主要是本期实现盈利所致。
（1）货币资金 237,068.70 万元，比上年末增加 176,386.96 万元，
主要是本年经营性现金净流入增加所致。
（2）应收票据和应收款项融资合计 38,927.89 万元，比上年末增
加 4,811.48 万元，主要是本年销售收到票据所致。
（3）应收账款 19,346.47 万元，比上年末增加 5,582.98 万元，主
要是年末结算增加。
（4）存货 98,502.62 万元，比上年末减少 13,632.72 万元，主要是
库存商品减少所致。
（5）其他流动资产 1,749.51 万元，比上年末减少 7,509.53 万元，
主要是年末留抵退税减少。
（6）在建工程 18,761.56 万元，比上年末增加 4,544.90 万元，主
要是本期 60kt/a 熔盐氯化法钛白项目投资增加。
（7）无形资产 37,957.44 万元，比上年末减少 7,449.01 万元，主
要是本期向关联方攀钢集团矿业有限公司转让位于攀枝花市钒钛高新
区 2 宗土地使用权。
（8）递延所得税资产 8,000.03 万元，比上年末增加 4,833.41 万元，
主要是母公司根据预测调整可抵扣亏损、钛产品存货减值确认的递延
所得税资产。
（1）短期借款 5,600.00 万元，比上年末增加 600.00 万元，主要
是本期增加银行借款。
（2）应付票据 20,770.91 万元，比上年末增加 20,770.91 万元，主
要是本期增加银行承兑汇票签发。
（3）应付账款 70,515.67 万元，比上年末增加 13,882.46 万元，主
要是本年采购增加。
（4）合同负债 70,341.70 万元，比上年末增加 3,705.43 万元，主
要是预收客户货款增加。
（5）应交税费 5,485.81 万元，比上年末减少 1,678.69 万元，主要
是钛产品利润下降，年末应交增值税、应交所得税减少。
（6）其他应付款 42,234.96 万元，比上年末增加 5,291.21 万元，
主要是增加预提西昌钢钒超额业绩奖励。
（7）长期借款 3,969 万元，比上年末增加 3,969 万元，以攀钢集
团有限公司委贷方式获得国拨专项补助资金。
（8）预计负债 14,030.00 万元，比上年末增加 2,600 万元，是预
计攀枝花钒制品分公司生产副产物待处置费用。
报告期末，股东权益 917,098.07 万元，比上年末增加 122,662.85
万元，主要是：本年实现的净利润转入所有者权益合计影响 13.66 亿
元，根据公司与西昌钢钒签订的《盈利预测补偿协议》约定，预提西
昌钢钒超额业绩奖励冲减所有者权益 1.40 亿元。
（五）现金流量情况
报告期末，公司现金及现金等价物余额 236,938.61 万元，较上期
增加 176,386.91 万元。报告期公司现金流量情况如下：
经营活动产生的现金流量净额 195,989.28 万元，其中：
（1）经营活动产生的现金流入量为 1,030,845.78 万元
①销售商品、提供劳务收到的现金 1,017,271.56 万元。
②收到的税费返还的现金 4,668.56 万元。
③收到其他与经营活动有关的现金 8,905.66 万元。
（2）经营活动产生的现金流出量为 834,856.50 万元
①购买商品、接受劳务支付的现金 696,875.23 万元。
②支付给职工以及为职工支付的现金 55,314.70 万元。
③支付的各项税费 56,551.22 万元。
④支付其他与经营活动有关的现金 26,115.35 万元。
投资活动产生的现金流量净额-1,234.70 万元，其中：
（1）投资活动产生的现金流入量为 14,279.99 万元
①取得投资收益收到的现金 463.09 万元，主要是取得中冶赛迪工
程技术股份有限公司现金分红。
②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收入 891.69 万元。
（2）投资活动产生的现金流出量为 15,514.69 万元
①购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
支付 4,962.13 万元。
②投资支付的现金 705.00 万元，主要是参股四川金雅汇科技有限
公司支付 600.00 万元，参股四川省钒钛新材料科技有限公司支付
筹资活动产生的现金流量净额-18,865.27 万元，其中：
（1）筹资活动产生的现金流入量为 20,280.13 万元
①吸收投资收到的现金 4,311.13 万元，主要是收到股权激励对象
出资款 2,762.24 万元及四川钒融储能科技有限公司少数股东注资款
②取得借款所收到的现金 15,969.00 万元。
（2）筹资活动产生的现金流出量为 39,145.40 万元，主要是：
①偿还债务所支付的现金 11,400.00 万元。
②分配股利、偿付利息支付的现金 8,464.36 万元 。
③支付其他与筹资活动有关的现金 19,281.04 万元，主要是支付西
昌钒制品收购尾款 18,335.50 万元，委贷手续费及其他 945.54 万元。
（六）执行新会计政策
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》
（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。解释第 15 号规
定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产
出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”。
财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财
会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定
了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的
会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的
股份支付的会计处理”。
本次执行以上两项会计政策不会对公司 2022 年度的财务报表项
目产生重大影响。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过了《2023 年度财务预算报告》
，同意提交公司 2022
年度股东大会审议。公司 2023 年度财务预算报告的主要内容如下：
预计 2023 年主要产品产量为：钒产品（折合 V2O5）4.78 万吨，
钛渣 20.8 万吨，硫酸法钛白粉 22.55 万吨，氯化法钛白粉 1.95 万吨，
电 43 亿度。预计公司 2023 年将实现营业收入 150 亿元。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 年度
的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等
多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过了《关于计提 2022 年度资产减值准备及核转销情
况的议案》
。
董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司
相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映
了公司财务状况、资产价值和经营成果。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于计提 2022 年度资产减值准备及核转销情况的公告》
（公告编号：
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》
，同意提交公司 2022
年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021
年年末未分配利润-25,010.54 万元，2022 年度实现净利润 82,629.05 万
元，提取盈余公积 5,761.85 万元，预提应付西昌钢钒超额业绩奖励因
资本公积和盈余公积不足冲减未分配利润 6,324.38 万元，年末未分配
利润为 45,532.28 万元。合并报表 2021 年年末未分配利润-553,987.88
万元，2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 134,421.28 万元，
提取盈余公积 5,761.85 万元，预提应付西昌钢钒超额业绩奖励因母公
司资本公积和盈余公积不足冲减未分配利润 6,324.38 万元，2022 年末
合并报表未分配利润为-431,652.83 万元。
公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及本
公司章程的规定，建议2022年不派发现金股利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过了《2022 年年度报告和年度报告摘要》，同意提
交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《2022 年年度报告》
（公告编号：2023-19）和《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-20）
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过了《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2022
年度业绩实现情况的议案》
，
根据公司与西昌钢钒签订的《股权转让协议》和《盈利预测补偿
协议》约定，针对西昌钒制品 2022 年度业绩实现情况，公司出具了《关
于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2022 年度业绩实现情况的报
告》。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西昌钒制品
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于
攀钢集团西昌钒制品科技有限公司业绩实现情况的审核意见报告》
。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本
议案回避了表决。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议并通过了《2022 年度内控体系评价报告》
。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年度内控体系评价报告》
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议并通过了《2022 年度审计工作报告》
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议并通过了《2023 年度全面风险管理报告》
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议并通过了《2022 年度 ESG 报告》
。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《2022 年度钒钛股份 ESG 报告》
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议并通过了《关于预测 2023 年度与日常经营相关的关联
交易的议案》
，同意将新增关联交易及调整协议金额上限事项提交公司
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-22）
。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本
议案回避了表决。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对
鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、
业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》
，董事会审议后认为：
（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》
《企业法人营业执照》
；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中
国银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的
情况，鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十
四条的规定要求。
（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限
责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设
计与运行存在重大缺陷。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风
险评估报告》
。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本
议案回避了表决。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子
公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。
经董事会审议，同意：
（一）对 2023 年已落实的 39.20 亿元申请银行综合授信业务，并
授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件。
（二）批准 2023 年度资金预算内的金融机构借款、融资租赁、票
据签发和贴现等业务，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。
（三）批准 2023 年度资金预算内对全资子公司银行授信提供担
保，并授权财务负责人签署相关法律文件。董事会认为：本次担保是
公司为全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经
营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经
营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股
东利益的情形。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体
上刊登的《关于 2023 年度为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议并通过了《2023 年生产经营白皮书》
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议并通过了《2023 年度投资计划（草案）》
，同意提交公
司 2022 年度股东大会审议。公司《2023 年度投资计划（草案）
》内容
如下：
（一）编制原则
保治理，确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。
（二）拟安排固定资产投资计划情况
下：
安排固定资产投资 1,000 万元。
资 2,000 万元。
资产投资 100 万元。
产投资 500 万元。
资 200 万元。
万元。
资 100 万元。
资 1300 万元。
投资 500 万元。
投资 500 万元。
投资 500 万元。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划表（草案）
单位：万元
序 建设年限 截止 2022 年底 2023 年计
项目名称 总投资 建设的必要性 主要建设内容
号 （年月） 累计完成投资 划投资
合 计 421,412 40,049 54,614
一 续建工程 192,044 40,049 45,596
符合攀钢钒钛产业发展战略规划；做大做
强攀钢钛产业的必然选择；充分发挥攀钢 2021 年 12
攀钢 6 万吨/年熔盐 建设 2 台 240 吨/天熔盐氯化炉、2 台 3 万吨/
氯化法钛白项目 年氧化炉、配套 4 万吨氯碱装置及公辅设施。
力；为攀钢高炉渣提钛产业规模化发展提 3月
供技术支撑。
四川钒融储能科技 本项目选址在攀枝花钒钛高新技术产业开发
有限公司全钒液流 区标准厂房，拟建设一条 2000m3/a 全钒液流
电池电解液产线项 电池电解液产线，主要包括溶液除杂、萃取、
优势转化成产业优势和经济优势。 4月
目 洗涤、反萃、电解等工序及配套公辅设施。
吊和 1 台 3t 电动葫芦吊。
攀枝花钒厂五氧化 2021 年 5
丰富产品结构的需要；3.提升高纯五氧化 SAV 离心机、精滤机、换热器、AMV 沉淀罐、
二钒市场竞争力；4.发挥资源优势，延伸 AMV 离心机、微波干燥机、辊道窑系统、自
项目 8月
钒产业链，提高企业竞争能力。 动包装系统等设备及配套设施。
建，五氧化二钒、钒氮作业区电气保产还建项
目建设等。
本项目连拟采用 MVR 钛液浓缩节能装置 2
套；在原钛白粉装置内，利用现有空地进行装
发展政策，又符合国家十四五规划的要求； 2021 年 10
东方钛业 MVR 钛液 置及辅助工程布置；新增 MVR 装置 2 套（含
浓缩节能改造项目 设备购置安装、管道安装、建筑工程、自控仪
营模式迈进，提高竞争力，降低能源消耗 10 月
表、电气等工程内容），装置具备 12 万吨产
及运行成本。
能要求。
结晶节能改造项目既符合国家的产业发展
本项目采用连续结晶工艺节能装置；新增连续
政策，又符合国家十四五规划的要求；可 2021 年 11
东方钛业结晶节能 结晶装置 2 套（含设备购置安装、管道安装、
改造项目 建筑工程、自控仪表、电气等工程内容），装
进，提高竞争力，降低能源消耗及运行成 10 月
置具备 12 万吨产能要求。
本。
连续加料改造；2.改造烟气净化及煤气回收系
统；3.改造现有空压站，新增制氮装置及氮气
攀钢钛渣电炉技术 1.满足钛冶炼厂环保达标排放生产需求， 2020 年 11
供应管网系统；4.新建 2 条湿钛精矿干燥线及
其配套成品库房；5.升级改造煤气加压系统及
收利用项目 2.全面回收煤气，实现二次资源综合利用。 2月
煤气管网；6.新增建（构）筑物及配套的公辅
设施；7.预留一条干燥线、预留一座 5 万立方
煤气柜建设场地。
主要建设内容包括以下 7 个子项：（1）智能
装备应用；（2）仪器仪表升级及部分控制系
西昌钒制品智能工 1.国家产业发展政策的要求；2.行业技术更 2022 年 8
统改造；（3）液体样检化验升级改造；（4）
设备状态监测；（5）视频监控系统及网络系
动化升级 控的需要；5.生产经营的需要。 8月
统升级完善；（6）生产集控中心建设；（7）
网络及网络安全。
炉内死铁层上方 300mm 左右以上耐材全部
更新。
根据 3 号钛渣电炉运行情况，有必要对其
炉壳及炉衬、电极系统、炉前设备以及相
钛冶炼厂 3 号钛渣 柱接长平台优化改造。 2022 年 4
关配套公辅设备设施进行大修，以延长 3
号钛渣电炉使用寿命，恢复设备功能和精
目 地爬车装置。 2月
度，降低系统运行故障率，保障电炉安全
稳定运行。
网、炉前通风除尘管网检修改造。
固等。
热器，一、二级循环泵，板式换热器等设备，
以及更换老化穿漏的工艺管道、阀门、膨胀节
等。2）局部改造：蒸汽供气支管上新增减温
重庆钛业废酸浓缩 2021 年 10
有利于提高废酸回收利用率，降低系统运 减压装置，使进入系统的蒸汽压力由 0.8MPa
行故障率及环保风险。 降为 0.4MPa。3）土建防腐修复：对已损坏的
项目 6月
废酸浓缩厂房楼地面防腐层，屋面防腐层和防
水层进行修复。4）恢复原设计预留的 6#废酸
浓缩系统。5）新上废酸预处理系统，进一步
除去废酸中的杂质。
目前钛冶炼厂和国钛科技的钛渣出厂粒度
不能满足熔盐氯化工艺对钛渣粒度的指标
要求。根据公司对钛产业发展的总体部署，
为节约投资，提高劳动效率，攀钢 6 万吨/ 新建一条 25.3 万吨/年 74%钛渣破磨生产线，
钛冶炼厂钛渣破磨 年熔盐氯化法钛白项目不单独配置钛渣破 主要包括 1 条管状皮带机、1 座 500m3 磨前
产线建设项目 磨系统，拟集中在钛冶炼厂建设一条钛渣 料仓、2 台 球磨机、2 座 700m3 磨后料仓等
破磨产线，设计规模为 25 万吨/年，产品 设施，配套相关公辅设施。
粒度能够满足攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛
白项目实施后对钛渣原料需求和粒度要
求。
由东方钛业通过招拍挂方式，以不超过 7 万元
月-2023 年 316 799
土地使用权，完善用地手续、解决用地风险。 12 月
二 拟新建工程 224,150 0 3,800
攀西地区蕴藏着丰富的钒钛磁铁矿，根据
传统工艺，矿石中 50%的钛经采选、炼铁
后基本上进入高炉渣。目前，攀钢攀枝花
区域每年产生高炉渣量达 400 万吨。高炉
渣提钛是攀钢实现钒钛资源高效、绿色应
建设 6 万吨/年高炉渣提钛氯化法钛白产线。
高炉渣提钛产业化 用的一个载体，高炉渣提钛氯化法钛白产 2023 年 12
主要包括原料系统、氯化精制工序、氧化工序、
后处理工序，配套氯碱装置、尾渣处理装置、
工程 产业发展的新路径，实现了高炉渣中钛的 12 月
废水处理装置及相关公用工程。
有效利用、大幅度提高攀西钛资源的利用
水平和利用价值，缓解国内氯化钛白粉生
产需要进口原料的“卡脖子”问题，对国
家资源战略、行业进步以及攀西战略资源
创新开发试验区建设都具有重要意义。
熔盐氯化由于其独特的工艺特性，可满足
高钙镁原料的氯化生产要求，但由于生产
过程中产生的氯化废盐，因含较大比例的
攀钢熔盐氯化钛白 建设一条年处理熔盐废渣 18 万吨的废盐处理 2023 年 4
可溶盐，按照 2021 年 7 月实施的《一般工
业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
项目 压滤工段、蒸发结晶工段。 3月
（GB18599-2020）要求，无法送至一般固
废渣场堆存，有必要实施氯化废盐资源综
合利用。
控系统，实现公司层面资源计划协调与平衡、
产销一体化衔接，全面掌控各生产单位主要生
设集成分析生产与工艺等制造大数据以及 厂（分子公司）现有存量系统紧密协同，通过
公司的运营管理业务数据，沉淀管理与知 数据接入、治理与数据建模，构建公司运营管
识模型，促进趋势预测、资源计划平衡、 控数据底座，并基于数据底座开展生产计划、
数智化管控中心建 原燃辅料采购执行、生产过程、质量管控、销 2023 年 10
质量预测、风险分析、调度掌控等经营管
设 理能级持续提升，为高层决策支持提供数
公司运营管控提供数智化决策分析支持。 9月
据、信息支撑。 2.建设公司能源管理系统。
业智慧运营管控平台，打造经营管理横向 公司物资仓储管理系统、财务一级核算系统、
覆盖、生产管控纵向到底的数字化智能化 钒钛销售一体化模块，设备管理系统，根据本
项目需求进行适应性改造。
体系。
资源，对公司数智化运营管控平台提供支撑。
后,可实现自动套膜和贴标，产品入库。对
接生产管理系统实现产品智能化管理，可 建设重庆钛业智能管理仓库，对产品打托、整
重庆钛业智能仓库 减轻岗位人员的劳动强度。 形、缠膜、库内倒运、发货进行全自动化改造。
建设 2.降低职业病风险。成品智能仓库建成后， 原矿采用自动吨袋传送与划袋设备，替代人
可有效减少人员接触塑料膜和现场转运产 工。
品的工作时间，改善工作环境，降低职业
病发生率的风险。
钛业公司钛冶炼产 根据钛业公司钛冶炼产线 1#钛渣电炉运 壳按原设计尺寸原样更新。2.出渣出铁平台 2023 年 4
修项目 风险。 渣、出铁平台，沙漠坑改造。3.35Kv 高压柜 10 月
升级改造。
钛业公司钛冶炼产 根据钛业公司钛冶炼产线 EBT 电炉运行 3.新增 1 套自动加料系统。4.新增出渣运输车。 2023 年 3
修项目 降低运行安全风险。 枪配套煤气加压设备设施及压空、氮气供气管 9月
道等。
攀枝花钒制品分公 2023 年 3
满足攀钢钒能动分公司停供蒸汽后攀枝花
钒制品分公司生产需要。
造项目 12 月
重庆钛业渣场土地
购置
根据其他拟新建项目前期论证进展情况确
定。
三 零固购置规模 5,218 根据生产需要确定 根据生产需要采购。 月-2023 年 5,218
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》
，同意提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
（公告编号：2023-24）
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议并通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》，同意将聘任会计师事务所事项提交公司 2022 年
度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-25）
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十、审议并通过了《关于确定独立董事津贴的议案（2023-2025
年）
》，同意提交公司 2022 年度股东大会审议。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》第二十
七条“独立董事行使职权时所需的费用由上市公司承担”
，以及第二十
八条“上市公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董
事会制订预案，股东大会审议通过”的规定，结合公司实际情况和地
区经济发展水平，公司拟将 2023-2025 年度独立董事津贴确定为每人
每年 12 万元人民币 (税前)。独立董事因履职发生的交通食宿费，按
照公司差旅费报销制度报销。
与该议案存在关联关系的独立董事高晋康、刘胜良、米拓就本议
案回避了表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十一、审议并通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2023 年 4 月 20 日（周四）以现场和网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年度股东大会。
，审议以下议案：
一、审议《2022 年度董事会工作报告》
；
二、审议《2022 年度监事会工作报告》
；
三、审议《2022 年度财务决算报告》；
四、审议《2023 年度财务预算报告》；
五、审议《2022 年度利润分配预案》；
六、审议《2022 年年度报告和年度报告摘要》
；
七、审议《关于新增关联交易及调整协议金额上限的议案》
；
八、审议《2023 年度投资计划（草案）
》；
九、审议《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
；
十、审议《关于变更会计师事务所的议案》
；
十一、审议《关于确定独立董事津贴的议案（2023-2025 年）》
。
有关召开 2022 年度股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公
司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-26）
。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
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