A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-028
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 35 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于广汽乘用车 T68 项目的议案》。同意全资子公司广汽
乘用车有限公司 T68 项目的建设，项目投资总额 68,391 万元，其中研发费用
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于广汽埃安 AY2 项目的议案》。同意控股子公司广汽埃
安新能源汽车股份有限公司 AY2 项目的建设，项目总投资 74,698 万元，资金来
源自筹解决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于广汽埃安 AY3 项目的议案》。同意控股子公司广汽埃
安新能源汽车股份有限公司 AY3 项目的建设，项目总投资 93,387 万元，资金来
源自筹解决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于广汽埃安 AY5 项目的议案》。同意控股子公司广汽埃
安新能源汽车股份有限公司 AY5 项目的建设，项目总投资 76,727 万元，资金来
源自筹解决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于广汽埃安 AH8 项目变更的议案》。同意由于各方资源
的调配等原因，控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司 AH8 项目由与华
为联合开发变更为自主开发，本次变更后华为将继续以重要供应商身份参与公
司自主品牌车型的开发及合作；项目总投资由 92,473 万元调整为 123,342 万
元，资金来源自筹解决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于广汽集团“十四五”金融板块专项规划的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于购买广汽科技馆物业相关权益及土地租用的议案》。
同意以建设成本及相关税费等为基础，向合营企业广汽丰田汽车有限公司（公
司持有其 50%股权）购买广汽科技馆相关物业权益（建筑面积约 7,807 平方
米，以竣工验收为准），交易总额约 2.35 亿元；同时按评估价租赁上述物业所
在土地使用权（约 16,730 平方米），租赁期租金约 4,600 万元。
因公司高管人员兼任合营企业广汽丰田汽车有限公司董事，本次交易属于
上交所上市规则规定的关联交易。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于广汽汇理汽金发行金融债券的议案》。同意合营企业
广汽汇理汽车金融有限公司发行总额不超过 40 亿元的金融债券，期限不超过 3
年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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