证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2023-005
无锡双象超纤材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年3
月21日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第三次会议的通
知，会议于2023年3月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长顾
希红先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司监
事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司原第七届董事会非独立董事周俊翔先生不幸去世，为了
保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
推选倪海建先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于补选公司第七届董
事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-007）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
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本议案须提交公司股东大会审议。
了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
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本议案须提交公司股东大会审议。
了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
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本议案须提交公司股东大会审议。
了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
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了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
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本议案须提交公司股东大会审议。
了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度〉的议案》。
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了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
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本议案须提交公司股东大会审议。
了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
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本议案须提交公司股东大会审议。
了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
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了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
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了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
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了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
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了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
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了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。
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了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
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了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。
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本议案须提交公司股东大会审议。
了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 4 月 12 日（星期三）召开 2023 年第一次临时
股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
三、备查文件
会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月二十七日
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