证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-026
中集车辆（集团）股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开
了第二届董事会2023年第四次会议及第二届监事会2023年第三次会议，审议通过
了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、2022 年度利润分配预案的基本情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2022年度审
计 报 告 ， 2022 年 度 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
民共和国公司法》及《中集车辆（集团）股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）相关规定，以母公司净利润为基数，公司提取10%的法定盈余公积金
人民币61,868,791.09元后，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为人
民币5,486,894,339.25元、母公司报表未分配利润为人民币703,743,099.51元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司2022年度利润分配的预案如下：
截至2023年3月27日，公司总股本为2,017,600,000股。本次拟向全体股东每10股
分派现金股利人民币3.00元（含税）
（即每1股分派现金股利人民币0.30元（含税）），
合计派发现金红利人民币605,280,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。
现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股及港股通股东支付，以
港币向公司H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2022年度股东大会后第一
个营业日中国人民银行公布的有关汇率中间牌价确定。公司将于股东大会审议批
准后2个月内完成现金股利分配，现金股利预期将于2023年7月24日（星期一）或
之前以现金支付。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。在批准
《2022年度利润分配预案》的董事会召开日后至实施权益分派股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性
本次 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司
的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
三、监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长
远利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律
法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意将《2022
年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润
分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司
和中小投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性；董事会审议该议案的
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；同意将《2022 年度利润分配预
案》提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本次 2022 年度利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十七日
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