证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-033
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于2022年度关联交易情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2022 年度与公司发生关联交易的关联方情况如下：
关联方名称 与公司关系
男，1962 年出生，中国国籍。自 2017 年 2 月起至 2020 年
丰”）副董事长，2020 年 12 月至 2023 年 2 月担任山东兴丰
李庆民
总经理，2020 年 12 月前持有山东兴丰 29.4%股权，自公司
收购山东兴丰完成股权交割之日起 12 个月内其仍为公司关
联方，2021 年 12 月 2 日后不再为公司关联方
男，1974 年出生，中国国籍。自 2017 年 2 月起至 2020 年
刘光涛 丰 19.6%股权，自公司收购山东兴丰完成股权交割之日起 12
个月内其仍为公司关联方，2021 年 12 月 2 日后不再为公司
关联方
振兴炭材系公司参股子公司，公司董事、副总经理、董事会
枣庄振兴炭材科技有限公司
秘书、财务总监韩钟伟先生担任其董事，公司副总经理刘芳
（以下简称“振兴炭材”
）
女士担任其监事，为公司关联方
福建省庐峰新能股权投资合 公司关联人梁丰先生、陈卫先生、冯苏宁先生、刘芳女士、
伙企业（有限合伙）（以下简 韩钟伟先生、方祺先生、尹丽霞女士、刘剑光先生合计持有
称“庐峰新能”
） 庐峰新能 52.4213%的股份，基于审慎原则，为公司关联方
上海安胜矿业有限公司（以下 安胜矿业为公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生控
简称“安胜矿业”） 制的公司，为公司关联方
陈卫 公司董事、总经理
韩钟伟 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监
冯苏宁 公司副总经理
刘芳 公司副总经理
王晓明 公司副总经理
齐晓东 报告期内担任公司副总经理
方祺 公司监事
尹丽霞 公司监事
刘剑光 公司监事
宁波梅山保税港区拓赢企业
普通合伙人为齐晓东先生
管理合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区静原企业
合伙人为陈卫先生和齐晓东先生
管理合伙企业（有限合伙）
根据公司 2022 年度关联交易的决策记录、相关合同、财务记录及相关实际
履行情况，董事会对公司 2022 年度关联交易情况进行了审查，并就与上述关联
方发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。
二、公司 2022 年度关联交易的具体情况
(一)收购李庆民、刘光涛持有的山东兴丰部分股权
公司为获取石墨化加工环节的完整收益，加强公司对负极材料成本的控制力
度，经公司于2020年3月26日召开的第二届董事会第十三次会议、2020年4月16
日召开的2019年年度股东大会、2020年6月22日召开的第二届董事会第十五次会
议审议，同意公司以向李庆民、刘光涛分四期支付44,100万元、29,400万元现金
的方式，收购李庆民持有的山东兴丰29.40%及刘光涛持有的山东兴丰19.60%股
权，本次收购完成后，公司持有山东兴丰的股权比例由51%增加至100%，山东兴
丰成为公司的全资子公司。本次关联交易总额为73,500万元，因李庆民、刘光涛
完成2020-2021年度业绩承诺，故公司应支付第三期交易对价12,248.775万元及
第二期未付李庆民交易对价7,349.265万元（均已于2022年度完成支付）。
(二)嘉拓智能增资扩股
齐晓东先生、方祺先生、尹丽霞女士、刘剑光先生、宁波梅山保税港区拓赢企业
管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区静原企业管理合伙企业（有限合
伙）参与公司控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“嘉
拓智能”）增资。经公司第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议，
同意嘉拓智能核心管理人员、骨干员工通过直接投资或成立持股平台参与嘉拓智
能增资，关联交易金额13,101.86万元，关联董事陈卫先生、韩钟伟先生已回避
董事会表决，关联股东陈卫先生、韩钟伟先生、冯苏宁先生、齐晓东先生、王晓
明先生、刘芳女士等已回避股东大会表决。
(三)与日常经营相关的关联交易
公司全资子公司江西/溧阳/内蒙/四川紫宸根据日常经营需要，向振兴炭材
采购针状焦等原材料。经公司第二届董事会第三十六次会议、2021 年第四次临
时股东大会审议通过，根据实际生产情况，公司预计 2022 年度向振兴炭材采购
原材料金额不超过 18,000 万元（不含税）
，关联董事韩钟伟先生已经回避表决。
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易金额
交易金额 交易金额
的比例 的比例
振兴炭材 - - 6,978.40 25.02%
注：上述数据均为不含税金额。
(四)其他关联交易
计为 486.44 万元（不含税）。
人、董事长梁丰先生控制的安胜矿业，2022 年交易金额合计为 7.86 万元（不含
税）
。
三、关联债权、债务往来、担保等事项
司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。2022 年度，公司对
外担保均为对公司全资及控股子公司提供的担保，不存在对公司控股股东及其他
关联方提供担保的事项。
特此公告。
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