证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-020
建发合诚工程咨询股份有限公司
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4
号楼 11 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 39,050,190 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2023 年度日常关联
交易额度预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过，议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。股东厦门益悦置业有
限公司所持 58,179,954 股回避表决该议案。
三、 律师见证情况
律师：曾招文、张霞
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
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