证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-012
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大
厦会议中心一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
境内上市外资股股东人数（B 股） 263
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
内资股股东人数 1
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 161,167,434
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 9,741,734
内资股股东持有股份总数 1,600,000,000
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.952891
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.299377
内资股股东持股占股份总数的比例（%） 49.170146
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议于 2023 年 3 月 27 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄
北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张
晶泉先生主持会议（独立董事以视频接入方式参加）。本次会议采取现场记名投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
志飞列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
范项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 161,079,934 99.945709 87,500 0.054291 0 0.000000
H股 9,741,734 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,770,821,668 99.995059 87,500 0.004941 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 161,079,934 99.945709 0 0.000000 87,500 0.054291
H股 9,741,734 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,770,821,668 99.995059 0 0.000000 87,500 0.004941
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 161,079,934 99.945709 0 0.000000 87,500 0.054291
H股 9,741,734 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,770,821,668 99.995059 0 0.000000 87,500 0.004941
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均已审议通过。其中议案 2 已经本次股东大会有表决
权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：朱瑞清、李冰
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
（2022 年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股
东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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