鞍重股份: 第六届监事会第三十九次会议决议公告

      鞍山重型矿山机器股份有限公司                        监事会决议公告
证券代码：002667       证券简称：鞍重股份             公告编号：2023-043
              鞍山重型矿山机器股份有限公司
        第六届监事会第三十九次会议决议的公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
   鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯的方式
召开。本次会议的通知已于 2023 年 3 月 24 日以通讯、邮件等方式发出。本次
会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，其中邓友元、张青青
以通讯方式出席。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。本次监事
会决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
让控股及参股公司相关股权事项的议案》
   为满足公司战略转型需要，聚焦并加快推进公司在新能源领域的发展步伐，
确保完成公司经营战略目标，公司拟转让原从事工程机械制造业务的参股及控股
子公司相关股权，具体包括持有的控股子公司鞍山鞍重矿山机械有限公司 100%
股权、辽宁鞍重建筑科技有限公司 100%股权、参股子公司湖北东明石化有限公
司 49%股权、江苏众为智能科技有限公司 49%股权，预计挂牌价格不低于
相关股权拟在上海联合产权交易所等公开市场挂牌转让。
   本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事
项，因本次公开挂牌涉及邀标事宜，对象为行业内优秀企业及个人，即本次拟进
行的股权转让事项可能涉及关联交易，独立董事已就该事项进行事前认可，并发
表同意的独立意见，详见            2023 年   3 月   28 日 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对关于挂牌转让控股及参股子公司相
关股权事项发表的事前认可意见》、
               《独立董事对关于挂牌转让控股及参股子公司
相关事项发表的独立意见》。
  本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
  公司第六届监事会第三十九次会议决议。
  特此公告
                             鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                  监事会
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