股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-009 号
中国外运股份有限公司
监事会 2023 年度第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会 2023 年度第
一次会议通知已于 2023 年 3 月 13 日向全体监事发出，本次会议于 2023 年 3 月 27
日在深圳市以现场和结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄必烈先生主持，
应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，监事周放生先生因其他安排，委托黄必烈先
生代为出席并表决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中
华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、 关于 2022 年度监事会工作报告的议案
经审议，监事会一致同意该报告。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审
议。
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2022 年度报告编制和审
议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告
的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信
息真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之时，未
发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交本公司
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 关于 2022 年度财务决算报告的议案
经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2022 年度财务报告公允
地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。本议案尚需提交本公司 2022
年度股东大会审议。
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 关于 2022 年度利润分配预案的议案
经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：本次利润分配预案符合中国证
监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾
了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益
的情形。本议案尚需提交本公司 2022 年度股东大会审议。
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、 关于续聘 2022 年度外部审计师的议案
经审议，监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
中财务报告审计费用为 910 万元人民币，内部控制审计费用为 150 万元人民币，
任期自公司股东大会通过之日至公司 2023 年度股东大会结束时为止。本议案尚需
提交本公司 2022 年度股东大会审议。
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 关于 2022 年度内部控制评价报告及 2023 年评价计划的议案
经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价
报告及 2023 年评价计划均符合公司内部控制的实际情况。
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于调整公司股票期权行权价格的议案
鉴于公司已于 2022 年 11 月 18 日完成 2022 年中期股息派发（每股派发现金
红利人民币 0.10 元），根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》
第三十四条有关规定，监事会一致同意将第一期授予的股票期权的行权价格由人
民币 4.11 元/股调整为人民币 4.01 元/股。监事会认为：公司股票期权激励计划
（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
《中国外运股份有
限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确
定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
监事会
二〇二三年三月二十七日
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