证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-008
江苏共创人造草坪股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日向全体
监事发出通知，召开公司第二届监事会第十一次会议。会议于 2023 年 3 月 25 日在南京
运营中心会议室以现场方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度报告》《江苏共创人造草坪
股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
监事会认为：
《公司章程》和其他有关制度的
各项规定；
包含的信息能够真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。
监事会认为：公司《2022 年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相
关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提
升了公司的管理水平和风险防范能力，切实保证了公司的经营管理合法合规、资产安全
以及财务报告和相关信息的真实完整。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告
编号：2023-009）。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权
益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分
配的相关规定，审议程序合法、合规。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易及预计公司 2023 年
度日常关联交易的议案》
审议公司 2022 年度日常性关联交易的执行情况，公司 2022 年度发生的各项关联交
易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响
本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司 2022 年实际发生的关联交易
和 2023 年正常的经营需要和业务往来，预计公司 2023 年度日常关联交易总额不超过
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的公
告》（公告编号：2023-011）。
监事会认为：公司 2022 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，
交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。公司预计的 2023
年度日常关联交易事项主要是基于公司 2022 年实际发生的关联交易和 2023 年经营计
划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，
相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议
案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2023 年度申请综合授信额度和提供
对外担保额度的公告》（公告编号：2023-012）。
监事会认为：公司预计的 2023 年度综合授信额度不超过人民币 15 亿元和对外担保
额度不超过人民币 10 亿元，是在确保规范运作和风险可控的前提下，为了保证公司各
项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率而决定的合理数额。对外担保主要用
于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供
的履约类担保等，是为了保障公司及子公司的经营发展需要，并且被担保人为公司及其
下属控股公司，资产信用状况良好，担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项
的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》《公司对外担保决策制度》的规
定，不会损害公司及公司全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于宏观经济状况、行业市场环境等外部条件与公司制定《江苏共创人造草坪股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下称“《2021 年激励计划》”）时发生了
较大的变化，继续推进和实施《2021 年激励计划》难以达到预期的激励目的和效果，
经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划。
由于《2021 年激励计划》中规定的首次及预留授予的限制性股票之第二个解除限
售期业绩考核目标未达成，并且有 8 名激励对象已离职，不再具备激励资格以及公司决
定终止实施本激励计划，公司拟将上述事项涉及的 100 名激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计 1,613,500 股进行回购注销，回购价格 14.13713 元/股，回购价款为
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对终止实
施《2021 年激励计划》及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原
因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事会认为：公司终止实施《2021
年激励计划》及因上述事项导致的回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规和规范性文件及《2021 年激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股
东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。监事会同意终止《2021 年激励计划》及上述回购注销限制性股票事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除
限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》
为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规
的前提下，公司拟开展总规模不超过 1 亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的
金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。
监事会认为：公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，出于有效规避汇
率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响，符合公司生产经营的实际需
要，不会损害公司及公司全体股东的利益。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2023 年度预计开展金融衍生品业务
的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司监事会
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