证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-009
启迪药业集团股份公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知
于 2023 年 3 月 15 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 3 月 25 日在公司
一楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议由监事长颜克标先生主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯方式表决 1 人。会议的召开、
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成
如下决议：
一、审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《公司 2022 年度报告》全文及摘要
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪药业集团股份公
司 2022 年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控
制情况，具体体现在：
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并
不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充
分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
公司监事会认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，
同时公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害
公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照
各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，我们认为《2022 年度募集资金存
放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用
的实际情况，同意该报告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项是为
了提高部分闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常
经营和资金本金安全和有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金，用于投
资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品和开展银行票据池业务，投资类
型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于协定存款等。本事项不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合
相关法律法规的规定，同意本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
上述议案一、二、三、四尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
