证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-009
苏州可川电子科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于 2023 年 3 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2023 年 3 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度监事会工作报
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配方案》
经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年利润分配方案符合相关法律法规
和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度利润分配
方案的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交 2022 年度股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定
对募集资金进行使用和管理，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况，在募集资金使用上不存在不规范情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关法律规定，
建立了较为健全的内部控制制度并能得到有效执行，在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度年度内部控制
评价报告》及相关披露文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》
为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监
管工作要求，进一步提升公司治理规范，监事会同意按照最新监管法规体系，结
合公司的实际及《公司章程》修订情况，制定和修订公司相关治理制度。逐项表
决结果如下：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述制度具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关制度。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案 6.1、6.2 仍需提交公司 2022 年度股东大会审议，其中 6.1 需经股东
大会特别决议审议。
三、备查文件
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司监事会
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