证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-021
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第二十五次会议于 2023
年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2023 年 3 月 14 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由
监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及公司《章程》的规定。
经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（二）审议通过关于 2022 年度监事薪酬的议案；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及监事自身薪酬的，该监事
按照规定执行回避表决。
本议案尚须提请股东大会审议。
（三）审议通过 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案；
公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》以及公
司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册
会计师审计的公司 2022 年度财务报告真实准确、客观公正，并未发现本公司参
与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（四）审议通过关于 2022 年度利润分配预案的议案；
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），每 10 股送红股 1
股（含税）、以资本公积转增 2 股。截至董事会决议日，公司总股本 438,730,556
股，以此计算合计拟派发现金红利 15,355,569.46 元（含税），本次送转股后，
公司的总股本为 570,349,723 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记结果为准）。如在董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，
因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，
相应调整每股分配比例；维持每股送转比例不变，相应调整送转股总额。
本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发
展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（五）审议通过关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（六）审议通过关于《募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》
的议案；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品
的议案；
同意公司及公司子公司使用不超过人民币 1,000 万元（包括 1,000 万元）额
度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保
本型理财产品及结构性存款产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限为公司
第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起一年内（包括一年）。在额度范围
内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：
选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产
品品种、签署合同及协议等。
监事会认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影
响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募
集资金用于购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款
产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不
存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过关于会计政策变更的议案
公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计
准则》及相关规定，执行新会计政策能使公司财务报表更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监
事会同意公司本次会计政策变更的事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
公司 2022 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有
关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反
映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过关于终止公开发行可转换公司债券的议案
公司终止本次公开发行可转换公司债券事项是根据当前宏观政策、市场环境
变化等因素，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决定。目前公司生
产经营正常，本次终止公开发行可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正
常经营，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
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