证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 024
国旅文化投资集团股份有限公司
董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，
由公司董事长何新跃先生召集并主持的公司董事会 2023 年第一次会议于 2023
年 3 月 27 日（星期一）采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与
会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司使命、愿景、
定位和战略的议案》。
同意公司使命为“让旅行更便捷、更快乐”，愿景是“成为构建文旅生态圈
的引领者”，定位为“文旅消费综合服务商”，战略为“以党建为引领，以业绩
为目标，以业务为支撑，以机制为动力，以协同为抓手，以组织为保障”。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第八届董事会
高质量发展的工作思路的议案》。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与毅炜投资签
订〈业绩考核实施协议〉的议案》，并提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于公司与毅炜投资签订〈业绩考核实施协
议〉的公告》。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事
务管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《信息披露事务管理制度》。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2023
年第二次临时股东大会的议案》。
公司同意于 2023 年 4 月 17 日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方
式召开国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。其中现场
会议召开时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 14 时 30 分，召开地点：江西
省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室；网络投票时间：2023 年 4 月
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
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