证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-020
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议
材料已于 2023 年 3 月 14 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到
共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议
由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过关于《2022 年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
本议案尚须提交股东大会报告。
（四）审议通过关于《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及董事自身薪酬的，该董事
按照规定执行回避表决。
本议案中董事的薪酬/津贴尚须提交股东大会审议。
（六）审议通过关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022
年年度报告》及其摘要。
本议案尚须提交股东大会审议。
（七）审议通过关于 2022 年度利润分配预案的议案；
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），每 10 股送红股 1
股（含税）、以资本公积转增 2 股。截至董事会决议日，公司总股本 438,730,556
股，以此计算合计拟派发现金红利 15,355,569.46 元（含税），本次送转股后，
公司的总股本为 570,349,723 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记结果为准）。如在董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，
因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，
相应调整每股分配比例；维持每股送转比例不变，相应调整送转股总额。。
该预案是从公司的实际经营情况出发，保障公司营运需求，提高偿债和抵御
风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
本议案尚须提交股东大会审议。
（八）审议通过关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（九）审议通过关于《募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》
的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
（十）审议通过关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022
年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-024）。
（十二）审议通过关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产
品的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2023-025）。
（十三）审议通过关于公司 2023 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司
本议案尚须提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2023-027）。
（十五）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
（十六）审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
终止公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2023-029）。
特此公告。
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