证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-022
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），每 10 股派送红
股 1 股（含税），每 10 股转增 2 股
? 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚
需提交 2022 年年度股东大会审议
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分
红总额不变，相应调整每股现金分红比例，同时维持每股送转比例不变，相应调
整送转总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
币 99,407,281.10 元。经公司第四届董事会第三十一次会议审议，公司 2022 年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
议日，公司总股本 438,730,556 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,355,569.46
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.39%。如在本公告披露之日起至实
施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。
截至董事会决议日，公司总股本 438,730,556 股，本次送转股后，公司的总股本
为 570,349,722.80 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记结果为准）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股送转比例不变，相应调整送
转总额。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。同时提请股东
大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资
本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三十一次会议，以 7 票赞成、
独立董事对该议案发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审
议。
（二）独立董事意见
我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，本次分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等
各种因素，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2022 年度利润分配预
案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
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